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2024年6月7日郭文贵先生庭审检方第11位证人Lonny Soza证词｜全部证词
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2024年6月7日郭文贵先生庭审检方第11位证人Lonny Soza证词｜全部证词
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2014年6月7日,美國訴郭文貴案庭審筆錄,第十一位證人。法官說,檢察官可以傳喚下一個證人。施洛夫律師說,法官大人,我們能有一分鐘的時間嗎?法官說,可以。施洛夫律師說,謝謝。分科律師說,法官大人,政府傳喚,Lonnie Sosa。書記員,請向麥克風拉近你,舉起右手。證人宣示,書記員,謝謝。法官說,請說出你的姓名,並拼寫出來。證人,Lonnie,L-O-N-N-Y-O-N-N-Y-O-N-N-Y-O-N-N-Y-O-N-N-Y-O-N-N-Y Sosa,S-O-Z-A。法官說,請對著麥克風說話並提高聲音,讓每個人都能聽到。證人,Lonnie,L-O-N-N-Y-O-N-N-Y-O-N-N-N-Y-O-N-N-N-Y-O-N-N-N-Y-O-N-N-N-Y-O-N-N-N-Y-O-N-N-N-N-Y-O-N-N-N-N-Y-O-N-N-N-N-Y-O-N-N-N-N-Y-O-N-N-N-N-N-Y-O-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- 問,你在哪裡工作?答,PostOakMotorCars。問,PostOakMotorCars在哪裡?答,在德克薩斯州休斯頓。問,PostOakMotorCars是什麼?答,是一家豪華汽車經銷商。問,你在PostOakMotorCars的職位是什麼?答,我是總裁和總經理。問,PostOak銷售什麼類型的汽車?答,新車,我們銷售布加迪、勞斯萊斯、賓利和卡馬。問,卡馬是什麼?答,是一款全電動汽車。問,卡馬在哪裡工作?答,在德克薩斯州休斯頓。問,PostOakMotorCars是什麼?答,是一家豪華汽車經銷商。 問,布加迪是什麼?答,布加迪是一款我們稱之為超跑或超級跑車的車輛,非常獨特且生產量非常低。問,我只是想請你把麥克風對著你的嘴,好嗎?答,這樣可以嗎?問,是的,這樣更好。問,你稱它為超跑嗎?答,我們稱之為超跑或超級跑車。問,你能向陪審團解釋一下什麼是超跑嗎?答,超跑通常是一種獨特類型的車輛,比如蘭博基尼或法拉利、麥克拉倫。它們是高端車輛。 法官說,每年生產多少輛?證人,我不知道每年多少輛,但它們只生產500輛布加迪。它們從2018年開始生產,全球範圍內只生產500輛,從2018年到2025年分批生產。問,布加迪多少錢?答,通常在剛脫產時2.9百萬美元起價,但很容易超過500萬美元。問,這是指一輛車?答,一輛車。問,你能描述?嗯,撤回。 問,G-Clubs,有沒有購買過Pulse of Motors的布加迪?答,是的。問,你能向陪審團成員描述購買布加迪的過程是怎樣的嗎?答,這是一個有點獨特的過程,不是典型的購車流程。車輛是根據每個客戶的要求定制的,所以最初需要支付一筆定金,以保留購買這500輛中的一樣的資格。 然後,當客戶的車輛開始生產時,需要配置車輛,也就是確定車輛的各項配置,這需要支付第二筆定金,從車輛開始生產到最終完成大約需要10個月時間,然後在這最後的10個月,車輛完成並全額支付,之後交付給客戶。問,當你說交付給客戶時,是什麼意思?答,他會先交付到我們的店裡,然後我們再把車輛賣給客戶。問,你還提到布加迪是定制的。你能解釋一下在布加迪的背景下這是什麼意思嗎? 答,定制意味著完全按照客戶的要求打造。如果你想創造自己的顏色、主題、皮革或皮革配置,你都可以做到。除了改變車身賣,幾乎沒有什麼限制。問,在美國有多少家經銷商,銷售布加迪?答,我相信有14家。問,Pulse Oak是其中之一嗎?答,我們是其中之一。問,三州地區有經銷商嗎?答,我認為離這裡最近的是在康涅狄格州。問,HR,Owen是什麼?答,HR。 Owen是一家總部位於倫敦的豪華汽車經銷商,他們也銷售布加迪,還有賓利和勞斯萊茲。問,HR,Owen在2021年秋季向Pulse Oak推薦了什麼業務?答,HR。Owen有一位客戶,他們想要一輛符合美國規格的布加迪,但他們不能對海外銷售或出口,所以他們問我們是否可以代表他們銷售車輛並與他們分利潤。問,為什麼HR?Owen不能銷售美國車輛。答,這些車輛必須符合美國的道路法規才能在美國上路。 問,符合道路法規是什麼意思?答,基本上是只使車輛符合美國國家公路和安全運輸要求,使其可以在美國道路上行駛。問,你同意接手HR,Owen的這位客戶嗎?答,是的,我同意了。問,客戶的名字是什麼?答,郭翔。問,Guo怎麼拼寫?答,Guo。問,你對Mileson的需求有什麼理解?答,只是想要一輛符合美國規格的車。問,為什麼?答,為了他在美國的家或其中一個家。 問,那房子在哪裡?答,最初我理解是在康涅狄格州。問,你見過郭翔嗎?答,沒有,先生。問,在2021年秋季,你對郭翔的了解是什麼?答,當時我們只知道他是一個億萬富翁,想買另一輛超級跑車。 問,誰處理了這輛Mileson布加迪的配置和定制規格,是HR、Owen還是Postal?答,HR、Owen。問,誰為這輛郭翔的布加迪付款?答,G-Club International。問,在2021年秋季,你對G-Club International的了解是什麼?答,只是他的一家公司。問,你與G-Club的任何人有過交流嗎?答,有,我與G-Club International的CEO交流過。問,他叫什麼名字?答,Limari vs. Modenares。 問,你與G-Club的其他人有過交流嗎?答,沒有,從G-Club沒有。問,你還與其他人討論過這輛布加迪嗎?答,在交易的最後階段,有一位名叫何先生的人。問,何先生。答,是的。問,何先生的名字是什麼?答,我不知道。 分科律師說,法官大人,我可以上前嗎?法官說,可以。分科律師說,向證人遞送了一本文件夾。問,請你翻閱一下這個文件夾。分科律師說,記錄顯示,這個文件夾包含政府證據226-233、240243和244-249。問,Salta先生,你以前見過這個文件夾嗎?答,見過。問,你什麼時候見過它?答,今天早些時候。 問,這個文件夾裡有什麼?答,這些是通過電子郵件進行的通信,以及訂購布加迪的合同和車輛的實際配置。問,有任何財務文件嗎?答,有的。有電匯交易的記錄。問,關於通信,這些通信是誰與誰之間的?答,我自己,G-Club的Limari,以及HR,Owen。 問,財務文件來自哪裡?答,來自我的辦公室。問,你的辦公室是否在正常業務過程中保留財務文件?答,是的。問,在正常業務過程中?答,是的。 249被接納為證據。分科律師說,謝謝,法官大人。由分科律師繼續詢問。問,Salta先生,順便問一下,HR,Owen位於哪裡?答,英國倫敦。問,你提到你在2021年休息了解到G-Club是他的公司,對嗎?答,對。問,是誰的公司?答,郭先生的。 分科律師說,好,如果我們可以展示一下洛夫特斯女士,對不起,Gartland先生,作為證據的政府證據,226。請發布。問,Salta先生,你認得這個文件嗎?答,認得。問,這是什麼?答,這是訂購布加迪的初始合同。分科律師說,好的,請放大上半部分,Gartland先生。問,買家是誰?答,G-Club International Ltd. 問,為什麼寫的是G-Club International Ltd.,而不是郭強?答,因為我們理解,這是由他的公司購買的。問,這在你的業務中是常見的嗎?答,這是非常常見的情況。問,為什麼?答,我們經常看到,車輛是由公司、教會和其他實體購買的。問,好的。答,非常常見。問,右邊寫著訂購車輛是布加迪Kyren超級跑車,對嗎?答,對。問,你能向陪審團解釋一下,Kyren超級跑車是什麼嗎? 答,Kyren是目前正在製造的500輛布加迪之一。超級跑車是這500輛車的一種版本。我不知道他們具體製造了多少,但假設是500輛車中的一個比例。問,布加迪在哪裡製造?答,在法國,Motion。分科律師說,好,我們可以縮小。請翻到第二頁。請放大2A的上面部分。問,請Sosa先生向陪審團解釋一下,這輛車的基礎價格是多少?答,基礎價格是382.5萬美元。問,這是一個協商的價格嗎? 答,不是。問,誰定價?答,布加迪。問,價格取決於什麼?你之前說過,有一個範圍。答,早期的Kyren車型基礎價格是290萬美元,到超級跑車時,基礎價格已經上升到382.5萬美元。分科律師說,請縮小。如果我們可以看第四頁。問,在第四段,Sosa先生有初始付款、第二次付款和最終付款。你能解釋一下這是怎麼回事嗎? 答,初始付款是定金,表明你是一個程度的買家,並且在等待分配的位置。當布加迪分配你的車輛進到位置時,需要第二筆定金,以及簽署的配置文件,表明這就是車輛的規格。接著,車輛開始建造完成並進行最終測試時,需要全額付款,之後,車輛會從製造商那裡運到店裡。分科律師說,如果我們可以看第七頁,Darkline先生。請稍微向下滾動,以便我們能看到第七和第八頁。 很好。問,你看到第十一段,Sosa先生。他寫著合規制裁名單。答,看到了。問,這一段的目的是什麼?答,如果有任何客戶在任何制裁名單上,在我的領域裡,我們會查看一個叫做,對不起,我現在詞窮了,叫OFAC的系統。他會告訴我們,是否可以與某個特定方進行業務往來,這基本上就是一個不允許我們做生意的名單。問,這次購買,PostAug是否進行了監製調查和OFAC檢查?答,是的。 問,有任何問題嗎?答,沒有,先生。分科律師說,如果我們可以看第十頁,Darkline先生。問,誰簽署了這個合同?答,Lymari Williams,來自G Club International,還有我自己。問,你對Williams女士簽署這個合同,而不是郭強,有什麼理解嗎?答,她是公司的CEO,這對我們來說是很正常的交易方式,公司代表會購買車輛。問,代表誰的公司?答,任何公司的代表。問,在這種情況下,代表誰的公司? 答,郭先生的公司代表。分科律師說,好。如果我們可以看政府證據227,它已作為證據提交。問,這上面的文件是你發給Williams女士的電子郵件嗎?答,對。問,你在這封郵件中附上什麼?答,這是我們所說的規格。這是車輛的配置。分科律師說,請滾動下去,Darkline先生。繼續。就在這裡。問,陪審團看到的這一頁是什麼?答,這是Karen超級跑車價格的摘要頁,還有一個車輛的數字圖像。 問,那是車輛的圖像嗎?答,對。問,這是車輛設計後的計算計劃規格圖。答,對。問,客戶姓名是什麼?答,郭強。分科律師說,請再放大一下。問,然後下面,你說的是郭強,對嗎?答,對的。問,這裡有基礎價格、選項和總價格。這是在發生什麼?答,基礎價格是車的基本價格,不包括任何個人定制的部分。在這種情況下,額外的選項費用為59萬9千8百美元。 問,所以總價格是多少?答,442萬4千8百美元。問,額外選項的費用不到60萬美元,你的理解是誰選擇了這些額外選項?答,吳先生。分科律師說,請往下滾動,Darkline先生,到下一頁。繼續滾動。請繼續,我們要到第七頁。分科律師說,請慢慢滾動接下來的幾頁。問,在他滾動時,Soda先生,你能向陪審團解釋一下,我們在看什麼嗎?答,這些是車輛建造時的數字渲染圖。 分科律師說,停在這裡。問,這是什麼名牌?答,所有布加迪都有這個名牌,表明這是500輛中的一輛。它不會告訴你在序列中的具體編號,但它是500輛中的一輛。問,這兩棟牆的布加迪是第幾號布加迪?答,這實際上是第400號,巧合的是。分科律師說,如果我們現在可以看政府證據230。 問,Soda先生,請注意第二封電子郵件,日期是2021年11月12日。你對Rayark女士在這封郵件中傳達的信息,有何理解?答,她確認所選擇的配置已被接受和批准。問,這封電子郵件的主題是什麼?答,主題是,Kyron超級跑車鍋牆版本1的配置表。問,在發送這份配置表後,有做任何更改嗎?答,我認為沒有。分科律師說,如果我們可以看政府證據232。 問,第一封電子郵件是Rayark女士發給你的,日期是2021年11月30日。你對Rayark女士在這封郵件中傳達的信息,有何理解?答,我們收到了第二筆車輛的定金或電匯,有時候我們很難確定電匯的來源或分配給哪輛車,因為金額很大,內部我們只能把她與這輛車聯繫起來,所以我詢問Rayark女士是否她們寄來了這筆錢,以確認她已收到或用於購買布加迪。問,她確認了嗎?答,她確認了。問,電匯金額是多少?答,115萬美元。 問,這封電子郵件的主題是什麼?答,Karen超級跑車郭強版本1的配置表。分科律師說,如果我們可以看GF233。請往下滾動。問,這是什麼文件?答,這是最終發票,要求支付布加迪的最終付款,因為她已經完成了製造過程。問,郭強的公司是否全額支付了這輛布加迪?答,最終是的。是的。 問,是現金支付還是貸款支付?答,都是電匯。問,布加迪是否曾經交付到Post Oak?答,是的,車輛是從製造商那裡運到Post Oak的。分科律師說,法官大人,我可以再上前嗎?法官說,你們提供融資嗎?證人,實際上有為這些車提供融資的獨特計劃,但只是針對最終付款。問,Solda先生,我遞給你一堆文件,稍後我會說明。如果你能看一下這些文件。 分科律師說,法官大人,記錄顯示,這些是政府證據202-223。問,Solda先生,你認得這些圖像嗎?答,認得。問,他們是什麼?答,他們是車輛的實物圖像。問,實際的布加迪圖像。答,布加迪凱倫超級跑車。分科律師說,政府提供證據202-223。巴爾坎律師,沒有異議,法官大人。法官說,准予接納。政府證據202-223被接納為證據。 分科律師說,Gartland先生,如果我們可以發布政府證據218。問,政府證據218是什麼?答,這是布加迪凱倫超級跑車。問,這是郭強進購的嗎?答,是的,先生。分科律師說,我們能看一下216和205嗎?問,這張照片是在哪裡拍的?答,這是在我們店的車間裡拍的。問,這輛車配備了什麼樣的輪胎?答,他們是專為這款車製造的米其林輪胎。問,更換這些輪胎需要多少錢?答,大約一萬美元。 問,車主需要多久更換一次一萬美元的輪胎?答,通常每五百英里左右更換一次。問,為什麼輪胎只僅是五百英里就需要更換?答,我相信這是為了車輛的性能。橡膠通常較軟,所以會磨損得更快,基於車的駕駛方式。問,這種車輛還需要進行哪些保養?答,每年需要進行一次維護。問,這需要多少錢?答,大約八萬美元。問,年維護包括哪些內容? 答,基本上,車輛的後半部分會被拆卸,許多管道和密封線會被更換。大約有一個箱子,一拖盤的機械材料會放回車內。問,普通的汽車服務店能維修布加迪嗎?答,不能,先生。問,據你所知,紐約市附近的布加迪維修店在哪裡?答,格林威治、康涅迪格州。分科律師說,我們能看一下政府證據209嗎?問,這輛車銷付時,行駛了多少英里?答,245英里。問,為什麼有這麼多? 答,作為車輛質量檢查的一部分,布加迪會在實際道路上進行測試,基本上會在交付給客戶之前對車輛進行磨合,所以交付時已經可以直接駕駛。問,你對布加迪客戶提供的建議是什麼?他們每年應該行駛多少英里?答,有兩種觀點。一種是,如果你是收藏家,儘量少行駛,另一種是,車是用來開的,可以在世界任何地方駕駛。問,這輛車的最高速度是多少? 答,這款車型接近300英里每小時,但他們確實有一種車型可以超過300英里每小時。問,如果你是收藏家,你想儘量少開車?你是什麼意思?如果你是收藏家,你是什麼意思?答,這些車被期望升值,所以顯然行駛里程越少,隨著車齡的增加,價值因越高,這是理論上的。問,你不想某些客戶宣傳這種車作為一種投資嗎?答,我們不宣傳它作為投資,但我們確實會與客戶討論這個話題。 問,在這個特定案例中,你與郭強討論過這個話題嗎?答,我從未與郭強交談過。問,與林瑪麗·威廉斯討論過嗎?答,沒有。分科律師說,我們能看一下政府證據202和201嗎?問,Soldat先生,政府證據202中的盒子和打開的201中的盒子是什麼?答,這是鑰匙盒。它裝有車輛的高級鑰匙,還有一把超級鑰匙,用於解鎖車輛的更高性能,如果你要在賽道上駕駛的話。 問,如果丟失了超級鑰匙,更換需要多少錢?答,更大的鑰匙大約需要一萬美元。分科律師說,好,我們可以拿下這個。問,你提到過一個叫何先生的人,對嗎?答,對的。問,你曾與他進行過任何形式的交流嗎?答,我們確實交流過,幾封電子郵件,還有幾次電話。問,總體上,你與何先生討論的內容是什麼?答,確定車輛最終註冊的位置,以便我們計算稅費和註冊,並進行最終交付。 問,為什麼你開始與何先生,而不是Rayans女士討論?答,我被指示,我試圖完成這筆交易,在某個時間點,Rayans女士的響應不如以前,然後何先生出現了,討論車輛交付的選項。問,何先生說了什麼,關於稅費的事情?答,他想知道,在哪裡可以註冊車輛,並基本上支付盡可能少的,或沒有稅費。問,你給何先生提供了什麼建議嗎?答,我告訴他我不能對這個具體問題,給他提供指導。問,你有這輛車在你的停車場,對嗎?答,對的。 問,何先生想來你這裡提車嗎?答,不。他們,我說他們。他問我們,是否可以把車輛運到國外?分科律師說,如果我們能看一下作為證據提交的政府證據,240。請放大這封郵件,Dark Knight先生。問,這封郵件的日期是什麼?答,這是2023年2月9日。問,你能讀一下第一句話嗎?哦,抱歉。這封郵件是誰發的?答,這是何先生發的。 問,他的電子郵件地址是什麼?答,是kunawecha.com。問,你能讀一下他寫給你的第一句話嗎?答,我們已經準備好了註冊公司。請告訴我,你需要哪些信息來註冊?問,然後是第二版。答,關於交付,我們計劃用這輛車進行旅行,能否給我們提供從美國到英國、瑞士、迪拜和阿布扎比的運輸報價,臨時進口時間不超過6個月,如果你們提供這項服務的話。問,你去過阿布扎比嗎?答,我沒去過阿布扎比。 問,你去過迪拜嗎?答,我去過迪拜。問,你對何先生為什麼想把這輛車運到瑞士、迪拜或阿布扎比有何理解?答,我不清楚,只知道他們想在美國以外的地方騎車。問,如果Post Oak願意,是否可以將這輛布加迪開輪超級跑車運到外國?答,不,我們不能。問,為什麼不行?答,因為我們不出口車輛。問,為什麼不出口?答,這通常是製造商在我們的經銷協議中限制我們這樣做。 問,在此期間,到2023年2月9日,FBI是否曾聯繫過Post Oak?答,是的,先生。問,最初,FBI要求Post Oak提供什麼信息嗎?答,他們傳喚了所有與此交易相關的文件和通信記錄。問,Post Oak提供了這些文件嗎?答,我們提供了。問,在2023年2月期間,你是否仍與FBI保持聯繫?答,是的,我們保持聯繫。問,還有美國檢察官辦公室嗎?答,是的,先生。 問,是否有一次FBI帶著搜查令回到Post Oak?答,是的,他們回來了。問,你能告訴陪審團搜查令是為了什麼嗎?答,搜查令是為了在車輛上安裝追蹤裝置。問,哪輛車?答,布加迪凱倫超級跑車。問,FBI做到了嗎?答,他們做到了。 問,在FBI在布加迪凱倫超級跑車上安裝追蹤裝置之後,Geek Lounge或郭翔或何先生有人來取車嗎?答,沒有,先生。曾特律師說,我們能看一下政府證據,223嗎?問,Southside先生,我們在看什麼?答,這是布加迪凱倫被裝載進運輸工具時的情景,當時他被扣押了。問,誰扣押的?答,美國法警。問,他們有搜查令嗎?答,有的。 問,在扣押時,FBI是否要求你做其他事情?答,在扣押之前,他們讓我通過鏡子郵件與何先生溝通。問,你做了嗎?答,我做了。問,在你向何先生發送這些通信後,FBI是否要求你做其他事情?答,他們讓我通過短信與他溝通。問,你做了嗎?答,沒有。問,為什麼沒有?答,我只是對這樣做感到不舒服。問,post log在你被要求通過短信與何先生溝通後,做了什麼? 答,我們向FBI提供了一個來由我們賬戶的手機。問,你知道FBI對該賬戶做了什麼嗎?答,不知道。問,你知道FBI是否與何先生進行過對話嗎?答,不知道。問,你知道何先生與郭強的關係嗎?答,不知道。問,或者與Jitlang的關係?答,不,先生。 風科律師說,如果我們能看一下政府證據GX635。它已作為證據提交,我們可以發佈嗎?請放大頂部。問,你能讀一下頂部的句子嗎?答,唯一董事的書面決議。問,下一句呢?答,自由媒體創作有限公司。問,你以前見過這個文件嗎?答,沒有,先生。問,你能讀一下唯一董事的書面決議,自由媒體創作有限公司,以下簡稱公司下面的句子嗎?答,我,何先生,你要我讀下去嗎?問,是的。 答,作為公司的唯一董事。該公司為根據英屬維爾京群島法律註冊成立的股份有限公司,註冊地址為第二層水邊大廈,Wilcox K2,Road Pond Tortola,英屬維爾京群島,特此證明,以下決議已解決。問,Pulse Oak從這輛布加迪超級跑車的銷售中,共收了多少錢?答,我相信是4.4百萬多一點。風科律師說,沒有更多問題了。謝謝。法官說,交叉詢問。巴爾凱先生說,是的,法官大人。 交叉詢問。由巴爾凱先生說進行。問,下午好,蕭大先生。答,下午好。問,你是Pulse Oak Motors的總裁嗎?答,對。問,對,先生。你擔任這個角色大約有七年了嗎?答,對。問,Pulse Oak銷售高端汽車,對嗎?答,對。問,超級高端的汽車,對嗎?法官說,請將麥克風拉近你。巴爾凱先生說,對不起,法官大人。問,Pulse Oak銷售高端汽車,對嗎?答,是的,先生。 問,超級高端汽車,對嗎?答,正確。問,包括布加迪,對嗎?答,包括布加迪。問,布加迪製造了世界上最快的汽車,對嗎?答,在某個時間點上,是的。問,超過每小時一千公里嗎?答,我不知道公里。我知道的是英里。問,Pulse Oak銷售凱倫款跑車,對嗎?答,正確。問,數量非常有限。答,五百輛。 問,對,你在直接詢問中說過,只會製造五百輛,是嗎?這些車非常搶手,對嗎?答,我認為是這樣。問,你每年最多銷售一兩輛,對嗎?答,正確。問,G-Class訂購的布加迪,是五百輛中的第四百輛,對嗎?答,是的。問,可以說獲得購買這輛特定汽車的機會,是相當困難的,對嗎?答,你指的是第四百號車嗎?問,是的。答,我認為那是巧合。問,是否可以說,購買這五百輛車中的任何一輛,都很困難呢?答,是的。 答,取決於買家的財力。問,你在直接詢問中說過,布加迪開輪跑車的價值,可能會升值,對嗎?答,我們預期會是這樣的情況。問,你在直接詢問中說過這輛開輪跑車,最初是為郭強配置的,對嗎?答,是的。問,由HR、O1配置的,對嗎?答,是的。問,你理解郭強是HR、O1的常客,對嗎?答,是的。 問,你在直接詢問中說過,你理解Milestone只是想要另一輛超級跑車,對嗎?答,美國規格的車。問,所以你的理解是Milestone擁有其他超級跑車,對嗎?答,那是我的理解,但我不直接知道。問,你聽說過一輛叫做Pagani Zonda的車嗎?答,我不知道Zonda,但我知道Pagani這個品牌。問,你知道Milestone定制了自己的Pagani Zonda嗎?答,不知道。 問,客戶被推薦給你們並不罕見,對嗎?答,對,先生。問,包括其他不加底行銷商推薦的客戶,對嗎?答,在美國境內沒有。問,在這裡,HR、O1推薦購買開輪給Postal,對嗎?答,是的,先生。問,因為你理解客戶想在美國使用這輛車,對嗎?答,正確。問,這輛車是為在美國使用而設計的,對嗎?答,是的,先生。 巴爾凱先生說,我們能看一下作為證據提交的政府證據,226嗎?可以放大上半部分嗎?問,頁面頂部寫著購買不加底開輪超級跑車的補充小款,對嗎?答,是的,先生。問,在買房意思下面,寫著G-Club International Ltd.,對嗎?答,正確。問,在往下解行,在電子郵件旁邊,寫著AliMariaAtGClubs.com,對嗎?答,是的,先生。 巴爾凱先生說,我們能看一下第十頁嗎?問,你看到這裡的簽名快了嗎?答,是的,先生。問,好的。LimariVS為買房簽了字,對嗎?答,是的。問,在2021年10月28日。答,是的。問,你理解LimariVS是G-Clubs的,對嗎?答,正確。問,實際上,你在直接詢問中說他是他們的CEO,對嗎?答,是的。問,在零售商那裡是你的簽名,對嗎?答,是的。 巴爾凱先生說,我們可以拿下這個。可以看一下GX-227嗎?問,這是你在2021年11月1日發給LimariVS的電子郵件,對嗎?答,是的。問,郵件中寫著,你好,Limari,抱歉拖延了回覆。隨郵件附上了與我們在倫敦的布加迪合作夥伴ArtCapitalZ協調的配置規格。這個配置需要簽字。一旦我們收到簽字和訂金,你們的分配名額將被鎖定。你看到了嗎?答,是的,先生。 問,所以在11月1日,你向LimariVS女士發送了初步規格,對嗎?答,是的。巴爾凱先生說,我們能看一下第三頁嗎?可以看上半部分嗎?問,這是你在11月1日發送的配置規格的第一頁,對嗎?答,是的。問,好的。頂部寫著布加迪倫敦的個人配置,對嗎?答,是的。問,好的。客戶名稱旁邊寫著郭強,對嗎?答,是的。 巴爾凱先生說,我們能看一下PDF的第六頁嗎?問,如果你看這裡,關注頁面的下半部分,你看到簽名行了嗎?答,是的。問,它們是空的,對嗎?答,是的。問,這些簽名欄上沒有簡寫簽名,對嗎?答,對。問,日期欄也沒有簡寫日期。答,對。問,郭強沒有在這份文件上簽名,對嗎?答,我沒有看到任何簽名。 巴爾凱先生說,我們可以看一下證據,TX230嗎?問,請看第二封電子郵件,這是Lymari Molinaris在11月12日發給你的電子郵件,對嗎?答,對。問,她說,親愛的Sosa先生,附件是布加迪的個人定制配置,已簽署並批准。你看到了嗎?答,對。巴爾凱先生說,讓我們看一下PDF的第四頁。問,這是類似的文件,上面寫著布加迪倫敦的個人定制配置,對嗎?答,對。 問,但客戶姓名現在是G-Club International Ltd,對嗎?答,對。問,不再是郭強,對嗎?答,對。巴爾凱先生說,我們可以看一下第七頁嗎?問,你看到客戶簽名那一行嗎?答,看到了。問,你看到那一行上方有簽名,對嗎?答,對。 問,手寫日期也寫上了,對嗎?答,對。問,日期是2021年11月12日,對嗎?答,對。問,所以我們之前看的那本文件版本,是你在11月1日發送給Melinda Rees女士的,上面標有郭強的名字,對嗎?答,對。 問,但那份版本沒有簽名,對嗎?答,之前你展示給我們的版本是沒有簽名的,對。問,但11天後,客戶被改成了G-Club International,對嗎?答,看起來是這樣。問,並且該版本有買方簽署了,對嗎?答,我不知道,那是誰的簽名。問,但上面有簽名,對嗎?答,有簽名。問,Melinda Rees女士將其發送給你,並說這是簽署的,對嗎?答,我,我不記得看到過這份有G-Club International名字的文件。 我不是說它不存在,但……。 巴爾凱先生說,我們可以返回到該文件的第一頁嗎?問,第二封電子郵件是林-Marie Rees發送的這本簽署的文件,對嗎?答,對。問,她是G-Club的CEO,對嗎?答,對。 問,謝謝。巴爾凱先生說,我們可以看一下證據,GX244嗎?問,謝謝。 問,我想確認一下,你在直接詢問中作證說,所有的付款都是來自G-Club,對嗎?答,我沒有那麼說。我說所有付款都是通過電匯來的。問,你的意思是這些付款不是來自G-Club?答,所有的付款都是為了通過G-Club購買這輛車,但……。 問,好吧,我們看一下S列。答,好的。問,第一和第二筆進金支付是由林-Marie Maldonares支付的,對嗎?答,對。問,第四、第五和第六行顯示,這些付款是由G-Club支付的,對嗎?答,對。 問,好的。第二筆付款。巴爾凱先生說,我們可以將GX232和這份文件並排展示嗎?問,好,我們來看一下GX232。問,就是林-Marie Maldonares在2021年11月30日發給你的電子郵件,對嗎?答,對。 問,他說,親愛的Sosa先生,希望你度過了一個愉快的假期周末。抱歉延遲回覆。是的,我們的財務團隊提交了一筆115萬美元的付款。請確認上述金額是否已收到,並用於我們當前剩餘的餘額。答,對。巴爾凱先生說,好,我們再回到GX244。問,第三行,這筆115萬美元的付款,就是林-Marie Maldonares女士在電子郵件中確認的那筆付款,對嗎?答,對。 問,謝謝。問,沒有任何付款來自Milesam,對嗎?答,據我所知,沒有。問,沒有任何付款來自顧文貴,對嗎?答,據我所知,沒有。問,沒有任何付款來自Howard Clark,對嗎?答,據我所知,沒有。問,沒有任何付款來自Miles Clark,對嗎?答,據我所知,沒有。巴爾凱先生說,謝謝。你可以把它拿下來了。問,你在直接詢問中提到了制裁名單,對嗎?答,對,先生。 問,什麼是制裁名單?答,據我所知,制度像是,就像我說的,我們使用OFAC,據我理解,它會追蹤非法轉移資金或資助恐怖組織的人。如果我們拉出名單上有人,這顯然是一個紅旗,我們不會與這個人做生意。我不確定具體的程序是什麼,但……問,什麼是OFAC?答,我不知道。這是一個政府機構,是一個政府資源。我不記得確切的意思,但每筆交易都要查詢。 問,SOTA先生,你在直接詢問中提到了,何先生的電子郵件,何先生詢問將凱倫跑車運出美國的價格,對嗎?答,對。問,那封電子郵件的日期是2023年2月,對嗎?答,我猜是吧。我現在沒看著。問,那是,何先生第一次提到將凱倫運到國外,對嗎?答,據我記得,是的。 問,Melendris女士從未提到將凱倫跑車運到國外,對嗎?答,沒有。問,在訂購凱倫跑車時,你的理解是它將在美國使用,對嗎?答,是的。 問,這就是為什麼這輛車從法國運到美國,對嗎?答,是的。問,事實上,它是從法國運到美國的,對嗎?答,是的。 巴爾凱先生說,謝謝,沒什麼問題了。法官說,有補充詢問嗎?分科律師說,沒有。謝謝你,騷雜先生。法官說,謝謝。你可以退席了。證人退席。
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