2024年6月12日郭文贵先生庭审检方第14位证人海瑟姆·哈立德，GTV和Saraca前员工｜第五部分

On June 12, 2024, the trial transcript of Mr. Su Guowen's case in the United States was discussed. The judge mentioned an arbitration issue and the testimony of the witness regarding G-Clubs' money claims against Crain. The witness's testimony was reviewed, and it was noted that the impression left on the jury was that the witness and Crain were trying to distance themselves from G-Clubs, but a letter contradicted this. The witness confirmed his involvement in various projects related to G-Clubs' marketing. The defense presented a termination agreement and discussed the witness's interactions with the FBI and prosecutors. The witness denied stealing money and stated that he returned funds as part of an agreement. 2024年6月12日,美国肃国文贵先生案,庭审笔录,第14位证人证词,第五部分。时间下午12点50分。陪审团不在场。法官说,请坐。我要请证人出去。证人不在场。法官说,首先,政府提到有一个仲裁问题,并且在直接询问中确立了G-Clubs对Crain提出了某些金钱索赔,最终在VS Malinaris和Distrito的证词之后,裁决对G-Clubs有利。 我回顾了昨天证人的证词,并提醒注意施洛夫律师的问题,从你希望终止与Crain的合同吗?到他们从来没有和你终结,对吗?以及他对这两个问题的回答,还有中间的所有内容。我认为,陪审团留下的印象是,证人和Crain试图与G-Clubs保持距离,但这封信与此相矛盾。他显示Crain试图保持这段关系。因此,只要这封信能被认证,我将允许他作为证据。 让证人回来。证人在场。法官说,请让陪审员进来。陪审团在场。法官说,请坐。各位陪审员,我原本打算在12点30分叫你们回来,但发生了一些事情,不是各方或我本人的过错,所以我为延迟道歉。你可以继续提问了。施洛夫律师说,谢谢,法官大人。施洛夫律师提问。问,先生,你熟悉G-Clubs,对吗?答,是的。 问,作为你的工作职责的一部分,你从未被要求涉及任何G-Clubs的网站,对吗?答,我个人涉及吗?问,是的。答,我有不同的任务,所以可能会是审查G-Clubs网站。问,你不是网站设计团队的一员,对吗?答,设计团队。问,是的。答,不是。问,你不是G-Clubs的营销团队成员,对吗?答,不是,正式来说不是。问,你非正式的也不是G-Clubs营销的任何一部分,对吗? 答,我参与了一些项目,一些任务。问,什么项目?说一个你为G-Clubs营销的项目。答,比如说,G峰会。问,好的。你为G峰会做了营销?答,不是营销,而是看了,看了地点。问,哪个地点?答,他们将举办G峰会的地点。问,你看了哪个地点?答,波多黎各的一家酒店。问,所以你去波多黎各的酒店考察了G峰会的可能场地?答,是的。 问,你还为G-Clubs营销做了什么?答,就像我说的,小任务。这是工作的一部分,小任务帮助,验评曾经请我帮忙,关于G-Clubs的事情。问,你参与了G-Fashion吗?答,只是财务方面。问,你在世纪G-Fashion网站上没有扮演任何角色,对吗?答,可能是结账,再见结账流程。问,你帮助?答,他们需要,是的,他们需要,他们需要有人帮助他们创建一个商家。问,所以你帮助他们为G-Fashion创建了一个商家? 答,我在试图为他们找到一个商户处理器。问,你找到了吗?答,很难。我不记得他们是否得到了批准。施洛夫律师说,我申请删除这段话。问,我的问题是这先生,你找到了吗?法官说,反对有效。这段被删除。请直接回答问题。答,你能重复一下问题吗?问,你找到了吗?答,我找到了,是的。问,对不起。答,我找到了。问,是谁?答,我不记得名字了。 问,好的。你帮助组织了G-Clubs的活动吗?答,就像我说的,只是地点。问,你帮忙组织了一次汽车抽奖活动吗?答,不,没直接参与。问,你在为G-Clubs实际提供服务方面有任何角色吗?答,没有。问,你在直接询问中作证说G-Clubs有银行问题,对吗?答,对。问,你作证说有些账户被关闭了,对吗?答,对。问,有些账户被关闭是因为受到OFAC的打击,对吗?答,有些账户,是的。 问,OFAC代表什么?答,外国资产控制办公室。问,可以说,OFAC有一份受到制裁的人的名单,对吗?答,你能重复一下问题吗?问,可以说,OFAC维护一份受到制裁的人的名单,对吗?答,是的。 问,银行不想与在OFAC名单上的人做生意,对吗?答,对。问,有些汇款被标记为来自OFAC名单上的人,但实际上不是,对吗?答,对。问,在这些情况下,你和Alex H所做的是证明这些汇款人不在OFAC名单上,对吗?答,我们要求提供身份证明、出生日期,正确。 问,所以你可以告诉银行这些人实际上不在OFAC名单上,对吗?答,所以我们可以提供给银行,然后做出决定。问,你这么做了,对吧?你收集了身份证、护照照片或其他身份证明,并发送给银行,对吗?答,Alex做的。他负责G-Cloud。问,他在邮件中抄送了你,对吗?答,他可能有。问,他也转发了关于这个问题的邮件给你,对吗?答,再次,他可能有。 问,让我给你看标记为辩方证据31189的文件。问,你认得这个文件吗?答,是的。问,这是发给你的邮件吗?答,是的。施洛夫律师说,法官大人,此时辩方提出将辩方证据编号31189作为证据。我刚刚忘了编号。但就是31189。法官说,有意义吗?莫里律师说,有,反对,传闻。法官说,请上前。 前来会议讨论,仅法官和双方律师在场。法官说,这是证人发给Alex H的邮件,其中证人说明了几个人的个人身份信息。你以传闻为理由反对。莫里律师说,是的,法官大人。这是为了证明这些人是否在OFAC名单上,这就是被告,或证人,抱歉,发送给其他人的相关性。显然,这不属于任何例外情况。他与他的心理状态无关。完成叙述不是传闻例外,如果辩方打算以此为理由引入他。这没有正当理由。 施洛夫律师说,我们只是表明,这是一个讨论的话题。我们没有任何。法官说,他已经作证说,这是一个讨论的话题。所以。施洛夫律师说,而且信息从负责G-Clubs的Alex H流向负责银行业务的哈里德先生,然后他将信息发送给银行。我们没有兴趣说明这些人是否在OFAC名单上,也不打算讨论这些人是否在OFAC名单上。我们只是想表明,有些人被指称在OFAC名单上,他们发送这些信息,是为了表明他们并没有恶意。 法官说,我以为这是证人发给Alex H的邮件。我错了吗?是Alex H发给证人的吗?施洛夫律师说,有两封。一封是Alex H发给这位先生的。他收到了,因为他负责银行业务。然后他转发了邮件。莫里律师说,施洛夫律师所说的所有事实已经通过证词确立。这是双重传闻,证人在回应Alex H。显然,违背了陈述,他们试图利用他来证明其真实性,或者至少会混淆陪审团,不管是否会证明其真实性也好。 他们试图证明其真实性引入,法院有义务排除他,特别是在没有传闻例外的情况下。塔法达朱律师说,首先,法院没有义务排除可接受的证据。其次,如果他们继续说,我们做了不真实的陈述,是有记录的。他们可以在总结时反对,法官大人可以裁决。但我要说的第三点是,没有证据规则说,因为证人作证了某件事,另一方不能提供更多证据来支持他。这就是为什么政府……法官说,那哪集证据呢?塔法达朱律师说,这是一个邮件,法官大人。 我看不出一个邮件,怎么会?法官说,我不允许他作为证据。塔法达朱律师说,好的。回到公开法庭上。施洛夫律师提问。问,Alex H向你提供了据称在OFAC名单上的人的个人信息,对吗?答,你说的个人信息,是什么意思?问,护照,身份证。答,护照,问,然后你会将这些信息转发给银行,对吗?答,要么是我,要么是Alex,是的。问,这也是你正常工作职责的一部分,对吗? 答,对。问,顺便问一下,你知道郭文贵是否在OFAC名单上吗?答,不确定。问,你说你为郭文贵工作,对吗?答,是的。问,你没弄清楚郭文贵是否在OFAC名单上?莫里律师说,法官大人,这个问题已经问过并回答过了。法官说,反对有效。问,你知道郭文贵有一份国际刑警红色通缉令吗?答,不知道。问,作为你工作职责的一部分,你参与了招聘面试,对吗?答,有些是的。 问,你面试过一个叫Miguel Rivera的人,对吗?答,对。问,你是面试团队的一部分,对吗?答,对。问,你录制的那次面试,对吗?答,对。问,那是一次纵面试,对吗?答,是的。 施洛夫律师说,法官大人,此时我提出将辩方证据60535作为证据。法官说,准许。辩方证据60535受为证据。问,我能为你播放一下吗?我认为是18号。当他们设置时,你还记得这次工作面试吗?答,记得。 问,Zoom会议的参与者有哪些?答,是我,Miguel被面试的人,我相信还有Ross,Alex和Maya。问,Maya是谁?答,Maya是我的助理,也为这个团队工作。问,谁支付他的工作报酬?谁支付他的工资?答,我相信是Lexington。问,你相信是Lexington?答,是的,每个人都有报酬,我不知道他是怎么拿到工资的。问,我的问题不是他拿了多少钱,先生。答,我不知道他是怎么拿到工资的。我不负责工资。 请继续。问,你继续。答,不,你继续。问,你不知道谁支付了他的工资,对吗?答,不知道。问,好的。播放音频。施洛夫律师说,我们可以停在这里。问,你认得这个声音吗?答,是我。问,你记得刚才播放的陈述吗?答,记得。 问,你当时真的认识G-Clubs背后的人四年了吗?答,我指的是彦平。问,你指的是一个人。答,我指的是彦平。问,好的。所以你的证词是,当你说你认识G-Clubs背后的人四年时,你只是在指望彦平。答,是的。施洛夫律师说,好的。我们可以播放下一个片段吗?播放音频。施洛夫律师说,你可以停在这里。问,先生,你认得这个声音吗?答,认得。问,那是谁的声音?答,Ross。 问,Ross在哪里工作?答,当我第一次见到他时,是在法治基金。问,我的问题是,在这个录音期间,Ross在哪里工作?答,我不清楚。应该是在法治基金。问,你的证词是Ross在那段时间为法治基金工作。莫里律师说,反对,法官大人。问,我撤回这个问题。他正在参与这次面试,对吗?答,对。问,他在谈论Miguel Rivera在混乱中带来秩序的经验,对吗?答,他是这么说的。 问,他在面试一个人来加入G-Clubs,以便在混乱中带来秩序,对吗?答,我不知道他是什么意思。问,在你开始面试Rivera先生之前,你有没有和他谈论,准备这次面试?答,我不记得有没有正式的面试准备。问,那非正式的准备呢?答,我还是不记得。问,那临时的准备呢?莫里律师说,反对,法官大人。法官说,反对有效。继续。 问,Rivera先生在面试什么职位?答,我相信是财务方面的。问,在哪家公司?答,G-Clubs Puerto Rico。问,谢谢。施洛夫律师说,请播放下一个片段。播放音频。施洛夫律师说,我们可以停在这里。问,先生,那是谁的声音?答,是我的。问,可以说,顾文贵并不知道你在面试Miguel Rivera,对吗?莫里律师说,反对。法官说,反对有效。他不能说,顾文贵知道或不知道。 问,你告诉过郭先生你在参与面试Miguel Rivera吗?答,没有,没直接告诉他。问,你是如何间接告诉他的?答,可能通过验评。问,可能。答,可能是验评告诉他的。我不知道。问,你不知道,对吗?答,不知道。问,你说可能是验评告诉他的,这是猜测,对吗?答,可能是的,可能是验评告诉他的。问,这是你的猜测,对吗?答,我不知道验评是否告诉了他。问,好的。 法官说,请上前。先来会议讨论,请法官和双方律师在场。法官说,这位证人在使用大词时有困难,比如告诫和猜测,所以我希望你用更简单的语言,这样他可以更有效地回答问题。施洛夫律师说,好的,对不起。我没有,好的。回到公开法庭上。法官说,你可以继续。施洛夫律师提问。问,先生,你只是猜测是验评告诉了郭先生,对吗?答,再说一次,我不确定他是否告诉了他。 问,好的。刚才播放的片段中,你正在参与、面试这个人在D-Clubs工作的职位,对吗?答,对。 问,在直接询问中,你作证说道,有一次你用从Crayon得到的钱为你和你的妻子购买了某些房产,对吗?答,我用了那些钱投资房产。问,好的。你是如何投资这些房产的?你购买了吗?答,我购买了,是的。问,好的。你购买了多少房产?答,总共七处。问,总共七处房产。他们都在佛罗里达州吗?答,是的。问,他们都是在游泳池的多户住宅吗?答,不是。 问,好的。有多少是在游泳池的多户住宅?答,你指的是多户住宅。单户住宅,你具体是什么意思?问,我撤回这个问题。这些房子都有不止一个卧室,对吗?答,对。问,他们的公寓里还有其他设施,对吗?答,对。问,你试图将这些房产作为Airbnb出租,对吗?答,其中三处。 问,好的。在直接询问中你作证说你将这些房产登记在你妻子的名下,对吗?答,对。问,你记得在直接询问中你说这样做是因为可能会有诉讼或其他事情发生在我身上,这些房产在我信任的其他人的名下,对吗?答,我想这是我的证词,但我可以。问,然后你作证说你认为自己可能会受到某种伤害,某种身体伤害,对吗?答,对。 问,先生,这些房产是在哪一年购买的,你记得吗?答,在2021年和2022年。问,2021年你还在东64街工作,对吗?答,不是一整年。问,好的。但在2021年的某些时候你还在那里工作,对吗?答,是的,直到7月。问,好的。所以,你来回于东64街,那时你并不害怕会发生什么事,对吗?答,在争执发生之前没有。问,好的。 所以,在争执发生之前,你购买了这些房产,并且你仍然把他们登记在你妻子的名下,对吗?答,是的。问,实际上你把这些房产登记在你妻子的名下,因为你在破产,如果你登记在自己名下,受托人会没收他们,这不是事实吗?答,不是。问,如果你把这些房产登记在自己名下,会发生什么事?你认为受托人会怎么处理?莫里律师说,反对。这需要猜测。法官说,反对有效。 问,你有没有义务向破产受托人报告房产购买情况?答,我不知道。问,你不知道。答,不知道。问,你不知道自己对破产受托人的义务?答,嗯,那时候是第十三章债务重组,所以,整个债务计划,通过第十三章制补。问,对。你必须给。答,我不。问,对不起。继续。答,我不认为,我不知道是否需要让他们知道。问,你不需要向他们提供资产清单吗?答,那是在之前。 问,那是。答,那是在申请时。问,那是在申请时。答,嗯。问,当你再有支付义务不用吗?答,再说一次,我不知道。问,坐在这里的你,现在仍然有义务支付给破产受托人有义务,对吗?答,是的,我有两个八千美元的付款。问,对。你仍然需要进行这些付款,对吗?答,对。问,事实上,你应该给他们提供资产清单,以便他们确保支付计划正确吗?莫里律师说,反对。 这个问题已经问过并回答过了。法官说,反对有效。问,Roman Yagudi是谁?施洛夫律师说,让我批写一下,法庭纪录员女士。R-O-M-A-N-Y-A-T-U-D-A-E-V。答,她是我的朋友和合伙人。问,当你在GTV工作时向其他人介绍她时,你称她只是一个联系人,对吗?答,我不,我不知道我当时怎么称呼她的。问,你在10日直接问询时作证说她是只是一个联系人,对吗?施洛夫律师说,我们可以调出她的证词吗? 问,你记得做过这样的证词吗?答,你要我读吗?问,我只是想确保与你的记忆一致。答,是的,上面写着和一个我认识的朋友。问,对。这就是她,对吗?答,对。问,好的。你怎么发音她的名字,这样我不会弄错。是,Yagida,Yagida?答,你会怎么,你会怎么说?问,好的。我称她为Roman,可以吗?答,好的。这更简单。问,好的。你介绍Roman给T-Cloth的人,让她提供服务,对吗? 答,对。问,你介绍她是因为据你所说,她有移民方面的联系和经验,对吗?答,对。问,你希望雇用她或让GTVGCloth雇用她,以便她能帮助人们在安提瓜获得护照,对吗?答,是的,王艳萍有兴趣雇用她,对。问,对。王艳萍,王女士,面试过她,对吗,或和你谈论过她,对吗?答,她曾直接和他说过话。问,她拒绝使用他的服务,对吗?答,我不知道。 问,事实上,她告诉你,他们在安提瓜已经有能够提供相同服务的人,对吗?答,不。她从未说过。问,她发短信,让你直接联系安提瓜的那些人,对吗?答,再一次,我不记得了。 问,好的。和这位Roman先生一起,你们另开了一家公司,对吗?答,你能具体一点吗?问,当然。你和他成立了一家公司,叫Royalton,对吗?答,Royal。问,Royalton。答,不。问,你没有。答,Royal。问,Royal。只是,Royal。答,我想是,Royal Asset Group,类似这样的名字。问,对不起。答,Royal Asset Group。我不确定确切的名字。 问,好的。但是你们两个一起开的,对吗?答,我想还有第三个人,第四个人。大概有四个人。问,它现在还存在吗?答,是的。没有活动。问,对不起。答,完全没有活动。问,好的。你还开了另一家公司,对吗?叫Country Capital Group,对吗?答,那是在我还在为团队工作时开的。 问,哪个团队?答,为郭和王雁平工作时。问,你把Country Capital Group作为一个可能的私人股本公司推销给王女士,对吗?答,那是她让我创建的。问,你能不能?施洛夫律师说,法官大人,我申请删除,并请她回答问题。法官说,你可以回答问题。你的回答已被删除。请重读问题。记录读出。答,她让我去创建它。 问,你的证词是,王女士在2021年6月让你为她创建一家公司。答,是在2021年6月之前。问,2021年6月之前的什么时候?答,我们在2月份开始谈这个。问,好的。据你所说,什么时候完成的?答,你是说什么时候创建的吗?问,对不起。我收回这个问题。你创建了公司的宣传册,对吗?答,可能。问,你记得吗?法官说,不要说可能。说是否?答,我不记得了。施洛夫律师说,好的。 法官大人,我可以上弦吗?法官说,可以。答,你的问题是什么?问,你创建了一个宣传,康基Private Equity Capital的宣传册,对吗?法官说,问题是问这个文件是否能唤醒你的记忆,是否做过这件事?答,我没有亲手创建它,但我肯定熟悉康基资本集团。我说我没有亲手创建它,但我熟悉康基。问,那么,你是怎么熟悉康基的?答,它是,我和,我和合伙人一起拥有它。 问,合伙人是谁?答,斯蒂文·罗安迪。问,谁是斯蒂文·罗安迪?答,他最初被G-Clubs和G集团雇佣。问,但是对于你来说,他是谁?答,我之前与他共事过。我们共置于同一家银行。问,你帮助斯蒂文·罗安迪在G-Clubs找到工作吗?答,我把他介绍给了王雁平。问,你把他介绍给王雁平,对吗?答,对。 问,好的。你和斯蒂文·罗安迪一起成立了这家公司,对吗?答,我们被要求成立的,是的。问,对不起。答,我们被要求创建这家公司。问,好的。但你们创建了,对吗?答,我说,我们是被王雁平要求去创建的这家公司。问,好的。你们创建了,对吗?答,我们要求,是的。 问,你把那个文件发送出去了?答,你的意思是什么?问,你把文件发送给谁了?答,我不记得了。施洛夫律师说,好的。我可以拿回来吗?问,你希望这家私人股本公司有谁来支持?莫里律师说,反对,无关联系。法官说,允许提问。答,你说的支持是指什么?问,谁会为他提供资金?答,他会有投资者。问,投资者会是谁?答,公司成立后会进行推广,他会从王雁平的网络中获取资金。 问,这是在2021年6月,对吗?答,不。就像我说的,我们在2月份开始这个项目。问,对。这个项目什么时候结束的?你2月份开始的。什么时候结束的?答,它继续存在的,但我们从未取得成功。 问,好的。但我的问题是,它什么时候结束,你什么时候把它发给王雁平的?答,你是说结束,像是创建公司吗?问,是的。答,所以我们在2月份开始。到在开曼群岛注册成立时,大概是6月、5月、6月,类似这样的时间。问,在5月或6月,你把它发给王雁平,对吗?答,再说一次,我不记得是否将这份文件发给了王雁平。 问,好的。让我看看能否刷新你的记忆。答,只是一份附件。我不知道这是不是,就是它。问,我的问题是,这份文件是否刷新了你的记忆?Kanji的PDF文件在2021年6月21日发给了王雁平。这份文件能否刷新你的记忆?答,再说一次,这是一份PDF。我不知道这是不是它。 法官说,问题是,看这个文件是否真的让你记起了这件事。证人说,我发过这份PDF吗?是的,我发过关于Kanji的PDF给王雁平。问,坐在这里的你还记得你发给王雁平的关于Kanji的PDF是在2021年6月27日发出的,对吗?答,对。问,在那之后不久,7月11日,你被告知Crain想终止与你的合同,对吗?答,对。 赤洛夫律师说,我能给证人看一下EX60540吗?法官说,可以。问,先生,你喜欢纸质版的,还是我们在机器上翻页给你看?答,不,你能给我一份吗?问,纸质版吗?答,是的。问,当然。答,好的。问,这是终止协议,这是终止通知,对吗?答,对。 问,你认可这是终止通知,对吗?答,那是我的回答。问,这是对终止通知的回答,对吗?答,是的,是对终止通知的回答。问,你认可这是你的回答,对吗?答,是的,这是来自于Chris Warren。问,谢谢。 赤洛夫律师说,我申请将DX60540作为证据。莫里律师说,我可以进行预审质询吗?法官说,可以。莫里律师进行预审质询。问,哈利德先生,这是你写的这份文件吗?答,不是。问,你在2021年7月或前后这份文件发出时,见过这份文件吗?答,我不记得,Warren法律集团是否把它发给我。 问,你知道这是否是Chris Warren在2021年7月9日写给Lymari Reyes的信件的真实准确的副本吗?答,不,我不知道。莫里律师说,我们反对,法官大人。赤洛夫律师继续提问。问,先生,这份文件上有信头吗?答,有。问,上面的小图片是什么?答,我不知道。问,好的。Chris Warren是谁?莫里律师说,问过并回答过。法官说,反对有效。赤洛夫律师说,法官大人,我在为这份文件建立基础。 法官说,你已经问过Chris Warren是谁了。赤洛夫律师说,我是指信件的信头,我不是问一般意义上的,我只是问信头上的。法官说,他没有阅读该文档,因为该文档尚未经过验证。赤洛夫律师继续提问。问,Todd Cochran是谁?答,Todd Cochran是谁?问,对,答,他是我的律师。问,你的律师实际上是否对Dick Lumpf的终止通知做出了回应?答,可能有。问,就是这份文件,对吗?答,看起来是的。 问,谢谢。赤洛夫律师说,法官大人,我们再次申请将文件作为证据。莫里律师说,同样的反对,但没有进一步的问题。法官说,我追逐将文件作为证据。辩方证据60540作为证据接收。赤洛夫律师说,谢谢,法官大人。赤洛夫律师继续提问。问,你可以把它放在一边?问,哈里德先生,在2023年3月8日,你和这三位律师签署了一份不起诉协议,对吗?答,你能重复一下日期吗? 问,3月8日。你记得你的不起诉协议的日期吗?也许我记错了日期。让我查一下。问,我没记错日期。2023年3月8日。你记得吗?答,是的。我不确定签署的确切日期。 问,好的。你在这些询问中作证说,FBI接触你时你没有立即与他们交谈,对吗?答,对。问,他们在2021年7月26日接触你,对吗?答,不对。问,好的。你告诉我,他们是什么时候接触你的?答,2021年11月。问,FBI在2021年11月接触了你?答,对。 问,好的。那之后你第一次与检察官交谈是什么时候?答,2022年4月。问,你确定不是2022年5月吗?对不起。答,我不确定。是4月或5月?问,好的。你在11月FBI接触你时,拒绝与他们交谈,对吗?你说你有律师,不想和他们谈话,对吗?答,对。 问,那之后到你第一次在2022年5月12日与他们交谈期间,你意识到你偷了270万美元,对吗?答,我没有偷270万美元。问,对不起。答,我没有偷270万美元。问,你偷了多少钱?答,我没有偷。问,你一点都没偷吗?答,没有。问,你只是退回钱,因为你没偷钱吗?答,什么退还的钱?问,没收的。如果你没偷,为什么要被没收?答,我是根据我们达成的协议退还的。 问,但协议是基于你所做的事情,对吧?好吧,你知道吗,让我们谈谈你做的事情。你告诉他们你在2020年7月到2021年7月期间,开设了与郭先生有关的银行账户,这是错误的,对吗?答,对。问,他们同意不为此起诉你,对吗?答,协议是这么说的。问,他们同意不为此起诉你,因为你告诉他们你进行了金融交易以隐藏资金,这是在2020年7月到2021年7月之间,对吗?答,对。 问,然后你告诉他们你又使人们投资实体。他们告诉你,他们也不会为此起诉你,对吗?答,又是。你能重复一下吗?法官说,施洛夫律师。施洛夫律师说,我在读协议本身,法官大人。这就是为什么,我很乐意重新表述。答,我能。 问,你告诉他们,对吗,你做了不法的事情让人们投资,这是非法的。他们说,好,我们不会为此起诉你,对吗?答,协议不是这么说的。是关于一个欺诈骗局。问,你告诉我,协议怎么说的?答,是关于一个欺诈骗局。问,好的,你告诉他们你从2020年10月到2021年7月经营了一家无牌照的金融服务公司,他们同意不为此起诉你,对吗?答,再说一次,协议中包含了这个内容,关于经营无牌照的金融服务公司。 问,对。但是你今天在交叉询问中作证说你是一个有执照的汇款人,对吗?答,我们有执照,是的。问,再说一遍。答,是的,我们确实有执照。问,那为什么你要求政府为你提供对完全合法的事情的保护呢?莫里律师说,反对,法官。这曲解了他的证词。法官说,反对有效。问,他们为你提供保护的无执照货币服务是什么?莫里律师说,反对。法官说,反对有效。 问,你的不诉讼协议说,他们不会因为你在2020年10月至2021年7月期间经营无执照的货币服务业务而起诉你,对吗?答,如果协议上是这么写的,是的。问,你对这意味着什么,有什么理解?答,具体指什么?问,关于你的不诉讼协议。答,你的问题是什么?问,我的问题是你对图书显示的词句的理解是什么,也就是你的不诉讼协议。答,经营无执照的货币服务业务,大约从2020年10月到大约2021年7月。 那么,你经营的无执照货币服务业务是什么?答,Crain。问,这是你经营的无执照货币服务业务吗?我收回这个问题。你在直接询问中作证说你有执照,对吗?可以作为货币服务商业服务汇款人。答,正确。 问,好的。那么,为什么你需要保护?答,以防我的律师没有百分之百确认。莫里律师说,反对,法官,如果这涉及任何。施洛夫律师说,我没有问任何关于查律师的问题。法官说,反对有效。问,你能帮我看一下这份文件的第一页吗?法官说,我只是想提醒所有律师要对着麦克风说话,这样口译人才能听到你们的声音。答,是的,我在这里。 问,你认得这份文件吗?答,认得。问,好的。这是你的不起诉协议吗?答,对。问,是寄给你的律师的,对吗?答,是的。问,是你签署的吗?答,是的。施洛夫律师说,法官大人,此时我申请将这份文件作为证据。莫里律师说,没有异议。法官说,采纳证据。辩方证据60529作为证据接收。施洛夫律师说,我可以让陪审团查看吗?如果他们愿意的话。 由辩方施洛夫律师继续提问。问,作为你的保护的一部分,对吗?如果我可以回到之前的页面,政府同意不对你犯下的其他罪行起诉你,对吗?施洛夫律师说,如果我可以将它放大给陪审团和证人看,谢谢。问,对吗?答,是的。问,他们给你保护的其中一项是D、B条。你看到那里了吗?施洛夫律师说,如果我们可以为它突出显示。问,提供关于它个人开支的虚假信息给金融机构,时间在2016年前后,对吗?答,对。 问,好的。你在2016年不认识郭文贵,对吗?答,不认识。问,你在2016年不认识王女士,对吗?答,不认识。问,你对银行撒了什么谎?答,我想要对我的房子进行贷款修改。施洛夫律师说,我申请删除这段。问,我的问题是,请问你撒了什么谎?法官说,你回答完了吗?证人说,没有。法官说,好的。请让他回答。答,所以我在对我的房子进行贷款修改时,提供了不正确的个人开支信息。 问,你说的是不正确?答,是的。而且。问,所以不正确是指错误吗?答,不,不。不是准确的信息,关于我的开支。我夸大了我的开支。问,你夸大了你的开支?答,对。问,你把它交给了一家金融机构?答,是的。问,在2016年,你在一家金融机构工作吗?答,是的。问,是哪一家?答,花旗银行。 问,你是对花旗银行撒谎并夸大了,还是对其他银行撒谎?答,不,是关于我的房屋贷款修改。问,好的。房屋贷款是哪家银行的?答,我认为是富国银行。问,所以你在为另一家银行,花旗银行工作时,对富国银行撒了谎?答,是的。 问,好的。我们来看第六条。那是在2010年,对吗?大约十五年前。或者十四年。对不起,我的数学不好。对吧?你在2010年也撒了谎?答,对。问,好的。然后,你在2014年和2015年期间写了坏账支票,总共七次,对吗?答,是的。 问,顺便问一下,这些跳票支票的金额是多少?答,我不,我不记得确切的金额。问,好的。那么,B、6和7发生在你认识王雁平和郭文贵之前很久,对吗?答,对。问,你刚才说你不记得支票的金额,这是你的证词吗?答,是的。 问,让我给你看一下3500张166的第三页。施洛福律师说,只给证人看。问,先生,你看见屏幕上的内容了吗?答,看见了。问,这有助于你回忆这些六七张跳票支票的金额吗?答,我不记得确切金额,但那是,那是我说的。问,你说了什么?答,一万到两万美元。 莫里律师说,法官大人,反对。这是在刷新他的记忆。如果他已经读了,我们可以拿下来,还可以说,文件是否刷新了他的记忆。法官说,所以如果你不记得某件事,然后给你看一个文件,看看是否能帮助你记起,不要读文件。只需说他是否能帮助你记起。证人说,不记得,他不能帮助我记起确切的金额。 由辩方施洛夫律师继续提问。问,他能帮助你记起每张支票的大致金额吗?答,不,女士。问,你完全不记得金额。我撤回这个问题。法官说,反对有效。莫里律师说,反对。施洛夫律师说,你可以把它拿下来了。由辩方施洛夫律师继续提问。问,现在让我们回到你的不起诉协议。根据这份协议,你对卫生报税款是否有刑事责任?答,是的。 问,通过这份不起诉协议,政府给了你一个避免税务起诉的途径,对吗?莫里律师说,反对。法官说,请上前。边来会议讨论,仅法官和双方律师在场。法官说,我不知道不起诉协议说了什么。莫里律师说,反对是针对问题的形式。政府给了一个避免做某事的途径,这是不合适的提问方式。他可以问文件说了什么。文件本身会说明。施洛夫律师说,他们确实给了他一个途径。 他们说,你可以修改申报你的税款,这样你就不会因为卫生报税款而入狱。这就是途径。莫里律师说,文件中没有反映这一点。没有如果你不申报税款你就会入狱的内容。这是不允许和不合适的。施洛夫律师说,这是常识,你不申报税款会入狱。法官说,政府是否同意如果X那么Y,你可以这样提问。施洛夫律师说,好的,当然。回到公开法庭。施洛夫律师说,我们可以把不起诉协议放回去吗?如果我可以先看第一页。 让我们看第一页的第一个完整段落。由辩方施洛夫律师继续提问。问,这些是美国政府给你的所有保护条款,从一、I条到第八条,对吗?答,对。问,我指的美国政府,是指莫里女士、丰克先生、贝根森先生和不在场的霍顿先生,对吗?答,谁?问,这四位检察官,对吗?答,我看到的是三位检察官。我不认识,不认识另一个人。问,好的。答,我不记得。问,好的。 谁在底部签了字?不,不,是在上面。美国检察官办公室。那里有三个人签了字,对吗?答,达米安、威廉姆斯。问,不。下面有签名,对吗?答,是的,三个人。施洛夫律师说,好的。我们看第二页。实际上,让我们回到第一页的底部。问,你看到此外,如果哈利泽那段了吗?答,看到了。问,好的。 那这是否告诉你,你提供的任何证词或信息都会在任何形式税务起诉中对他不利,对吗?上面写着,你提供的任何证词或其他信息都不会在任何形式税务起诉中对你不利。你看到了吗?答,上面写的是将被用来对付你,对付他。由辩方施洛夫律师继续提问。问,再说一遍。答,上面写的是,将被用来。问,没有他提供的证词或其他信息会被用来对付你。 因此,你对他们说的任何话都不会在形式税务起诉中对你不利。这是你的理解吗?答,上面写的是,将被用来对付他。问,上面写的是,没有任何你给出的证词或其他证据会用来,没有一个会用来对付你。答,好的。 问,我们看一下一页。第一段,他们给你提供了税务问题的解决方案。莫里律师说,这一页上有个人身份信息。我们要求不要展示。打听书记员,对不起,律师。你能重复一遍吗?莫里律师说,这一页上有个人身份信息。我们要求不要展示给观众。施洛夫律师说,这是破产中的公共信息。不是个人信息。法官说,不要展示个人身份信息。答,不应该被显示。施洛夫律师说,没有个人身份信息。 莫里律师说,第二段有地址,法官大人。我们指的是这些。施洛夫律师说,法官大人,我们可以再上前吗?法官说,我看到提到了一个人名,还看到了一些地址。施洛夫律师说,那些地址是通过没收程序转交的Airbnb房产,不是他的个人住宅。法官说,你们想要除掉的是这些地址吗?莫里律师说,是的,法官大人。虽然这些地方不是他居住的地方,但他们是与他相关并且他拥有的房产,这些是可识别的信息。 不应该在陪审团和庞清玺面前的公共记录中出现。卡玛达朱律师说,法官大人,他们在某个时候会出现在没收令中。法官说,这些是证人用270万美元购买的房产吗?施洛夫律师说,确实如此。法官说,那就可以保留。继续。问,陪审团能看到四页中的第二页吗?你能把它放大一些给他们看吗?所以这个协议还允许你提交2009年至2011年的修正税表,对吗?答,对。 问,下一段,如果可以放大,都是你用那270万美元购买的房产,并且你打算用来做Airbnb和其他投资的房产,对吗?答,对。问,你必须将所有这些房产没收给检察机关,对吗?答,对。问,顺便问一下,你数了多少处房产?答,7处。问,谢谢。这份协议还要求你向政府返还你在这些房产中的净权益价值,或总额270万美元,对吗?答,对。 问,我们可以把它拿下来了。它不要求你返还在花旗一行工作期间获得的工资,对吗?那时你也在G-Clubs或Saruk工作,对吗?答,对。问,它不要求你返还在Saruk工作期间获得的工资,对吗?答,不。问,我说的对吗?你不需要返还工资。答,我不需要返还工资,不。 问,作为这份不起诉协议的回报,你昨天作证说你的义务是说实话,对吗?答,我的义务是说实话,是的。问,昨天你在直接询问中作证说,决定你是否在说实话的是你自己,对吗?答,对。 问,所以你的理解是,如果你认为你在与检察官见面的十九字中以及在法庭上所说的话是真实的,那么所有对你的指控都不会成为刑事指控,对吗?答,对,这就是协议的内容。问,只有你自己决定你是否在说实话,对吗?答,对。 施洛夫律师说,好的。我没有其他问题了。法官说,重新询问。莫里律师说,谢谢,法官大人。由检方莫里律师重新询问。问,下午好,哈利德先生。答,下午好。问,我们可以再看一下不起诉协议吗?那是辩方证据60529。你刚才在交叉询问中被问到一些关于你不起诉协议的问题。你还记得吗?答,记得。 问,你的律师签了你的不起诉协议吗?答,签了。问,谁代表你与政府讨论了不起诉协议的条款?答,我的律师James。问,我想重点关注我们刚刚看到的第一段的前三个罗马数字部分,这是关于本协议的保障。 根据本协议,如果你遵守协议中的义务,政府同意不以以下式想起诉你,罗马数字1,从大约2020年7月到大约2021年7月期间,你参与了一个计划,在该计划中,你卡莱德与其他人达成协议,自己也向金融机构做出了重大虚假陈述,以开设和维护与顾文贵相关的实体的银行账户,这些账户中存入了欺诈所得。你看到了吗?答,看到了。 问,以及提供保障的第二项,保障你以下行为你从大约2020年7月到大约2021年7月参与的一个计划,在该计划中,你与其他人达成协议,并亲自参与了旨在隐瞒某些资金使欺诈所得的金融交易。你看到了吗?答,看到了。 问,以及关于保障的第三项,保障你从大约2020年7月到大约2021年7月期间参与的一个计划,在该计划中,其他人作出了重大虚假陈述,以诱使个人向与顾文贵相关的实体投资,其中的一部分资金由你接受。你看到了吗?答,对,看到了。 问,哈利德先生,这反映了你在2020年7月到2021年7月期间实际从事的行为,对吗?答,是的。问,这包括你在过去几天作证时提到的对银行的谎言吗?答,是的。问,这些谎言部分是为了维持银行账户,对吗?答,对。 问,在政府向你提供不起诉协议后,你与律师讨论了吗?答,讨论了。问,哈利德先生,这是一个是或否的问题。你的律师是否就不起诉协议的条款向你提供了建议?答,是的。问,在收到律师的建议后,你接受了不起诉协议吗?答,接受了。 问,在交叉询问中,你被问到一些关于我们会议的问题。你还记得吗?答,关于什么,我们的会议。问,我们的会议。答,记得。问,你记得我们大约有19次会议的确切日期吗?答,不记得确切日期。问,你记得我们在那些会议上的所有细节吗?答,不记得所有细节。 问,你记得每次会议上我是否撒了马尾吗?施洛夫律师说,反对,我认为这不是一个值得记住的事情。你可能想记住其他事情,但我认为马尾不算。法官说,你开启了关于马尾的话题。施洛夫律师说,我确实开启了,但这不是一个值得记住的事情,法官大人。法官说,你可以回答。答,不,我不记得。问,在那些会议上,政府有没有问你关于Prime银行账户进出款项的问题?答,具体的,我不记得。施洛夫律师说,对不起。 我没听清。答,我说具体的,我不记得。问,一般来说,政府在那些会议上有没有问你问题?答,一般的问题,是的。问,那些问题是否涉及你在Crain的工作?答,是的。问,你是否如实回答了政府的问题?答,是的。问,到2021年5月底,Crain清算了至少约1亿美元的G-Club资金,对吗?答,是的。 问,你是否将超过200万美元的Crain资金转入你自己的银行账户?答,是的。问,这200万美元或更多代表你根据PFA协议应得的清算资金的2%费用吗?答,是的。法官说,稍等一下。你说,资金已清算时,是什么意思?证人说,这意味着我们已经审核了一套文件,包括了解客户KYC的文件和发现人的保证文件,姓名已经过核查,付款已确认,这被视为清算付款。 法官说,继续。莫里律师说,谢谢,法官大人。问,你同意将你从这些资金中拿走的200万或更多金额作为你所犯罪行的收益,没收给政府,对吗?答,是的。问,你被问到关于你在某个特定的联盟案件中提交的宣誓书的问题。你还记得那些问题吗?答,记得。问,那份宣誓书的日期是2021年5月17日。你还记得吗?答,我可以再看一遍吗?莫里律师说,施洛福律师,你有那份文件吗? 法官大人,我可以上前吗?法官说,可以。答,日期是5月17日。问,在那份宣誓书中,你被问到,我相信是第五段,关于郭文贵在某些资金或实体中的财务利益。你还记得那些问题吗?答,记得。问,你说郭文贵在纸面上没有财务利益。你还记得吗?答,对。问,你说的纸面上是什么意思?答,在形成文件和收到的电汇中,他的名字不是发电人。当我们要将钱汇给这些实体时,他的名字在D-CLUMS的文件上, 没有出现。莫里律师说,法官大人,我想提交政府展品411和411T。对不起,他们已经提交了,我可能搞错了。稍等一下,是413和413T,根据协议提交,并且读印在周一,由哈里德先生认证。法官说,他们被签纳为证据。政府证物413和413T被签纳为证据。由检方莫里律师继续提问。莫里律师说,洛福特斯女士,如果我们可以拿出413和413T的第七页。 如果我们可以从大约三分十五秒开始播放413,并放大转录文本。陪审团的文件夹里没有这个转录文本。播放媒体。问,洛福特斯女士,解放助理,请暂停一下。哈里德先生,在这段2021年5月12日的通话中,你提到了一个Pacific传票。那是什么意思?答,我相信就是这个。问,在我们刚刚听到的录音中。答,同一个传票。问,你在交叉询问中提到的宣誓书,是你在回应太平洋联盟诉讼中收到的传票时提交的宣誓书吗? 答,是的。问,在这份记录中往下看一点,你在这里最后一段中是什么意思?你可以读一下第一句并解释你指的是什么吗?答,我们肯定要把它书面化。我们必须把钱不属于你或郭强写下来。问,钱实际上属于一个实体,而不是郭文贵或郭强个人,对吗?答,对。问,这与你在太平联盟宣誓书第五段中的声音一致吗?答,一致。 物理律师说,洛夫特斯女士,我们可以把它拿下来了。在交叉询问中,播放了TikTok的一个潜在候选人面试的部分录音。你还记得吗?答,记得。问,当你对这个潜在候选人说TikTok的工作类型或职位性质时,你当时是为谁工作?答,那时我已经建立了Crain,所以我在Crain和Cyrica工作。问,在那段时间,你向谁报告工作情况?答,王彦平。 问,你还被问到同时在Cyrica和花旗银行工作的时间段。你还记得那些问题吗?答,记得。问,在那段时间里,你是否对每个雇主隐瞒了你在另一家公司工作的事实?答,不,他们从未问我。问,但当你在Cyrica工作时,你是否刻意不告诉Cyrica你还在花旗银行工作?答,我不担心,Cyrica。 问,那花旗银行呢?当你仍然在花旗银行工作时,你是否故意不告诉花旗银行你接受了Cyrica的工作?答,是的。问,你在与政府会面时是否告诉他们你在违反雇佣合同的情况下同时受雇于两家公司?答,是的。问,那是在你获得不起诉协议之前,对吗?答,对。 问,在交叉询问中你被问到关于你的破产问题,你还记得那些问题吗?答,记得。问,你是否组织过针对你的破产管理人的抗议?答,抗议。问,对。答,没有。问,你是否指示过抗议你的破产管理人的孩子或前配偶?答,没有。施洛夫律师说,反对,法官大人。这超出了范围。法官说,反对无效。你可以继续。问,你被问到关于Crain的所有权问题,你还记得那些问题吗?答,记得。 问,在文件上或文书上谁拥有Crain的所有权?答,是我。问,你在Crain相关的业务决策中向谁报告?答,王彦平。问,如果有的话,谁参与了创建Crain公司?答,王彦平,我相信Victor也想加入。问,如果王彦平指示你将某人新加为Crain的员工,你会如何回应,如果你会回应的话?施洛夫律师说,反对。法官说,你可以回答。答,我会照做。 问,你被问到我们在直接询问中听过的各种录音,你还记得那些问题吗?答,记得。问,你被问到其中一个电话录音在一句话中间结束,你还记得那些问题吗?答,记得。问,洛夫特斯女士,我们可以请你调出政府的证物417和417T吗?如果非审团想跟着一起看,这些在他们的文件夹里。我们将从记录的第24页左右开始。我没有确切的时间戳。这将是录音结束前的两分钟。完美。 播放媒体。问,洛夫特斯女士,可以暂停一下。哈里德先生,在这个录音转录文本中标注为余的人,你根据你参与这个电话的情况,认为他是谁?答,余建明。问,谢谢。我们可以继续。播放媒体。问,哈里德先生,这个录音是否在一句话中间结束?答,没有。问,它是否在电话或会议结束时结束?答,是的。问,在这个会议结束时,是谁在喊叫?答,郭文贵。 问,你在交叉询问中被问到关于录音摘录中提到的董事会的部分,你还记得那些问题吗?答,记得。问,在2021年这个会议期间,你不会说普通话,对吗?答,不会。问,你也不懂普通话,对吗?答,不懂。问,Alex Heidegger-Lamberth当时会说普通话吗?答,不会。问,也不懂普通话吗?答,我认为不会。 问,在听这些录音的过程中,对于讲普通话的部分,你能够理解当时讲话者讨论的话题吗?撇开翻译,单单是实际的。施洛福律师说,反对证人作证。法官说,反对无效。继续。问,仅仅专注于音频,你能在当时理解讨论的话题吗?答,不能。问,现在坐在这里,回顾翻译后的部分电话和会议内容,并知道当时说了什么,你对当时在这些会议上用普通话讨论的内容有什么感觉?施洛福律师说,反对。 问,这些会议的相关性是什么?法官说,反对无效。你可以回答。答,能再重复一遍问题吗?问,当然。我会稍微分解一下。在你录音的这些电话和会议中,某些部分的对话是用普通话进行的,对吗?答,对。问,在那时你不理解普通话部分讨论的内容,对吗?答,对。 问,当时没有人给你翻译或告诉你讨论了什么?答,没有。问,现在有了这些电话和会议的翻译,并且审阅了这些内容,你对当时在电话和会议中用普通话讨论的内容有什么感觉?施洛福律师说,同样的反对。法官说,反对无效。答,秘密计划转移资金,把我们所有人都推到前面。问,你说的把我们所有人推到前面是什么意思?答,Alex是账户签字人,是贷款文件的签字人。 我是银行账户的签字人,他们只是使用这些名字,使用这些账户,显然背后有一个局合结构,我们对此一无所知。莫里律师说,法官大人,可以允许我稍微休息一下吗?法官说,允许。莫里律师说,没有进一步的问题了。法官说,交叉复寻。 由辩方律师施洛福女士交叉复寻。问,你刚才再次播放了这个电话,417,对吗?请把转录文本拉出来。它会出现在你的屏幕上,也会在陪审团的屏幕上。你在2021年4月录制了这个电话,对吗?答,对。问,你把这个电话录在哪里?答,在我的手机上。问,你录音是为了一个目的,对吗?答,没有一个明确的目的,不是。问,你没有原因的录音。答,我只是想保留记录。问,你想知道你在保留什么记录,对吗? 答,对。问,这个录音是外语录音,对吗?答,什么?问,这是外语录音,对吗?答,是的。问,你从未使用谷歌翻译来弄清楚他们在说什么吗?答,我只对最后一段感兴趣。问,无论你对哪段感兴趣,先生。我的问题只是你是否使用了一个简单的应用程序,如谷歌翻译,来弄清楚他们在说什么,以确定它是否对你有帮助。答,对什么有帮助,不。 问,无论你录音的原因是什么。我的问题是你是否使用了谷歌翻译来弄清楚他们在说什么。答,没有。问,你根本没听过录音。这是你的证词,对吗?答,你是什么意思,听录音。问,你做了录音,对吗?答,是的。问,你与莫里律师讨论过这段录音,不管他那天有没有撒把伪辩,你们讨论过这段录音,对吗?答,在事后,我们开始会面时,讨论过。问,当你与他讨论时,他有这份翻译文本,对吗?答,对。 问,你在录音一年多后与他讨论过这段录音,对吗?答,对。问,你一直保存这段录音,对吗?答,对。问,你把这段录音给了你的律师,以便他们可以把它交给仲裁员,对吗?答,对。问,这段录音在仲裁中播放过,对吗?莫里律师说,反对。法官说,反对无效。如果你知道的话。答,我不记得了。问,这份文件的英文版在你亲自出席的仲裁中被提交为证据,对吗?我提醒你,你在宣誓之下。 莫里律师说,反对,根据我们在法庭旁讨论的内容,法官大人。法官说,反对无效。你可以回答。答,我不记得了。问,这是仲裁中的主要证据之一吗?莫里律师说,同样的反对。问,让我换一种方式问。你把这段录音给了你的律师,对吗?莫里律师说,问题已经回答过。法官说,反对有效。问,你的律师会说普通话吗?答,我不知道。问,你不知道你的律师会不会说普通话? 莫里律师说,问题已经回答过。法官说,反对有效。问,今天你在这里作证时,你说,在见到莫里律师之前,你不知道这段录音的英文内容,对吗?莫里律师说,反对,曲解了他的证词。法官说,我会允许这个问题。答,我还是不记得。问,你作证说这通电话结束了,录音也因此结束,对吗?答,是的。问,在你录制的每段录音中,只有你可以选择继续录音或结束录音,对吗?答,对。 问,你现在作证说,你认为在这次谈话中有秘密计划,对吗?答,现在坐在这里,是的。问,现在坐在这里,对吗?答,是的。问,现在坐在这里,你的利益完全与美国检察官办公室一致,对吗?答,我不知道他们的利益是什么。问,你不知道他们的利益是什么?答,不知道。问,你不知道检察官的利益是什么?答,我不知道。问,你见过我吗?答,没有。 问,你有没有和我坐下来一共十九次审查过任何录音?莫里律师说,反对,法官大人。我们已经讨论过这些了。施洛夫律师说,我不这么认为。法官说,我们还不知道证人是否见过施洛夫律师。答,没有。问,那你见过卡玛拉朱律师吗?他就在这里。答,谁?没有。问,那你见过那个年轻人,基尔加德律师吗?答,没有。问,你唯一谈过的人就是莫里律师,对吗?答,不对。 问,他的团队?答,还有其他人。问,十九次?答,对。问,每次多个小时?答,对。施洛夫律师说,我没有其他问题了。莫里律师说,法官大人,我在重进项审问时只有一个问题。重进项审问。由检方律师莫里律师进行。 问,哈利德先生,你知道克兰转给罗尔和米歇尔、亚伦、米歇尔的约四千六百万美元发生了什么吗?你知道这些钱在转给罗尔和米歇尔之后发生了什么吗?答,不知道。再交叉询问。由辩方律师施洛夫律师进行。问,这不是你的钱,对吗?答,对不起。 问,这些钱与你无关,对吗?这不是你的钱。答,对,不是。问,对。不管王艳萍告诉你什么,还是顾文贵告诉你什么,或者于建民告诉你什么,还是何浩然告诉你什么,直到仲裁员做出裁决,你都不会放开这笔钱,对吗?莫里律师说,反对,犯违,行事。法官说,因犯违问题反对有效。施洛夫律师说,我没有其他问题了。 法官说,谢谢你,先生。你可以退席了。证人退席。