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2024年6月25日下午 郭先生庭审 检方第30位证人- 欧文·弗利（纽约南区检察官办公室法律助理）
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The transcription is a court testimony from a witness named Owen Foley, who works as a legal assistant in the US Attorney's Office. He testifies that he reviewed a summary chart and its underlying evidence provided by the government in the case. The chart reflected various loan agreements and their details, including loan amounts, lenders, borrowers, and other relevant information. The witness confirms that he only reviewed the chart and its associated evidence and did not investigate or review any other documents or bank records related to the case. The defense lawyer questions the witness about the entities involved and their relationships, but the witness clarifies that the chart does not provide information about the reasons behind the transactions or the relationships between the borrowers and the recipients of funds. 2014年6月25日,美國訴郭文貴先生案,庭審筆錄,第30位證人證詞。莫里律師說,謝謝,法官大人。政府傳喚歐文,弗利。歐文,弗利,作為政府證人被傳喚,宣誓後作證如下,法官說,請說出你的名字並拼寫。證人說,歐文,弗利,名字Owen,姓Foley。法官說,弗利先生,我需要你直接對著麥克風說話。證人說,是的,法官大人。法官說,你可以詢問了。 莫里律師說,謝謝,法官大人。直接詢問。莫里律師說,問,下午好,弗利先生。答,下午好。問,你在哪裡工作?答,我在紐約南區美國檢察官辦公室工作。問,你在紐約南區美國檢察官辦公室的職位是什麼?答,我是一個法律助理專家。問,作為法律助理專家,你的職責和責任是什麼?答,協助美國助理檢察官進行發現、法律程序和審判準備。問,你在紐約南區美國檢察官辦公室做法律助理多久了?答,差不多兩年。 問,除了今天的證詞和為證詞準備,你是否參與了本案?答,沒有。問,在你作證之前,你是否被要求審查政府的一個證據並核實其中信息的準確性?答,是的。問,你是什麼時候被要求審查那個摘要圖表的?答,大約一周前。問,你審查了摘要圖表的準確性嗎?答,審查了。問,摘要圖表是基於大量記錄嗎?答,是的。問,那些記錄是政府提供給你的嗎?答,是的。 問,一般來說,摘要圖表基於哪些類型的證據?答,是貸款支付記錄。問,是誰決定你審查哪些證據以及在摘要圖表中包含什麼信息的?答,是你。問,你在審查後是否對摘要圖表進行了修正以確保其準確性?答,是的。問,圖表修正後是否反映了你的修正?答,是的。問,修正後的圖表現在準確嗎?答,是的。 問,為了明確,弗利先生,你是否審查了政府在本案中收集的所有證據,還是只審查了摘要圖表及其所依據的證據?答,只審查了摘要圖表及其所依據的證據。 莫里律師說,洛弗特斯女士,你是否可以請把已作為證據的政府證物Stiff 8展示出來?這是雙方之間的協議。這在第二頁上寫著,雙方同意政府證物1601-1849是政府合法獲得的,並且是證據上標明的實體的真實商業記錄。這些記錄是在或接近記錄所述事件時由知情人製作或從知情人傳送的信息製作的。這樣的記錄是在定期進行的活動中保存的,並且製作這些記錄是該實體的常規做法。 洛弗特斯女士,請看下一頁。Stiff 8還指出,本協議中列出的政府證物,包括政府證物1601-1849,可以作為證據接納。法官大人,依據Stiff 8,政府此時提出以下政府證物作為證據接納,政府證物1628、1630、1631、1632、1634、1636、1637、1639、1643、1644和1646。 舒里克律師說,沒有反對意見。法官說,證據被接納。政府證物1628、1630、1631、1632、1634、1636、1637、1639、1643、1644和1646,接納為證據。莫里律師說,洛弗特斯女士,我們可以把這個拿掉,請展示標為政府證物第13的文件。 福利先生,你認出你面前的文件嗎?答,認出。問,這是你在為今天的證詞準備時審查的摘要圖表嗎?答,是的。問,你審查的摘要圖表所依據的所有證據嗎?答,是的。問,這些證據在圖表上通過證據編號標明了嗎?答,是的。問,根據你的審查,這個圖表是準確的嗎?答,是的。 莫里律師說,法官大人,政府提出政府證物第13。舒立克律師說,法官大人,我需要一點時間。莫里律師說,法官大人,請給我們一點時間。法官說,你們準備好了嗎?莫里律師說,我們還需要一點時間,法官大人。非常感謝。法官說,好的。問,福利先生,請看你的屏幕上的文件。這是標為政府證物第13的文件,我將把它交給辯護律師審閱。這是你為作證準備時審查的摘要圖表嗎?答,是的。 莫里律師說,辯護律師在審閱後,我此時提出政府證物第13作為證據。舒立克律師說,沒有反對意見,法官大人。法官說,證據被接納。政府證物第13接納為證據0。莫里律師說,問,我們可以公佈一下這個摘要圖表。福利先生,看著這個摘要圖表,這個圖表的標題是什麼?答,G-Club貸款協議和精選投資。問,一般來說,這個第13證物中總結了哪些類型的協議?答,各種貸款,從100萬美元到6000萬美元不等。 問,看一下第二列,這些貸款的主要貸款人是誰?答,G-Club Operations LLC。問,福利先生,你知道G-Club Operations LLC是什麼嗎?答,我不知道。問,看一下借款人這一列,大多數貸款的借款人是什麼?答,大多數是G-Club International Limited。問,福利先生,你知道G-Club International Limited是什麼嗎?答,我不知道。 問,我想看一下這個證物中反映的各種不同字段。最左邊的一列,這些貸款中反映了什麼信息?答,最左邊的一列是貸款日期。問,然後是下一列,那列反映了什麼信息?答,貸款人。問,第三列反映了什麼?答,貸款簽署人。問,看第二行和第三行,是否有?法官說,簽署人是什麼意思?證人說,簽署貸款的名字。法官說,繼續。莫里律師說,謝謝,法官大人。 問,看第二行和第三行,沒有列出貸款簽署人,對嗎?答,是的。問,再看一下一列借款人,這一列反映了什麼信息?答,借款人是租賃協議及基礎文件中列出的借款人名字。問,然後是下一列,有哪些個人的名字被反映在那一列中,如果有的話?答,借款簽署人。問,然後是標題為資金接收人的列,那列反映了什麼信息?答,在貸款協議中指定的接收資金的個人或組織的名字。 問,接下來的兩列,分別是金額和貨幣。你能解釋一下,那列反映了什麼信息嗎?答,金額是基礎貸款協議中列出的金額,貨幣是該金額的貨幣。大多數是美元,也有一些是英鎊和瑞士法郎。問,最後最右邊的一列,反映了支持文件的政府政務編號嗎?答,是的。問,洛福特斯女士,我們可以暫時拿下這個。 弗利先生,我想看看那些基礎貸款協議中的一個,然後我們再看圖表。洛福特斯女士,請展示GXDC-515,並放大文本部分。弗利先生,這份文件頂部列出的實體名稱是什麼?答,哈密爾頓Digital Assets FDSP。問,你知道哈密爾頓Digital Assets是什麼嗎?答,我不知道。問,第一條書體條目反映了什麼信息?答,是從G-Club Operations LLC轉移來的。 問,根據這份文件,轉移到哪裡?答,G-Club International Limited。問,資金名稱是什麼?答,哈密爾頓Digital Assets FDSP。問,轉移的生效日期是什麼時候?答,2021年3月6日。問,下一欄顯示了兩個不同日期的金額。你能讀一下每一個嗎?答,第一個是2021年5月6日的2000萬美元,第二個是2021年5月13日的1500萬美元。 問,弗利先生,這份文件上有兩個簽名,根據線下的打印信息,第一個簽名是誰?答,何浩然。問,何浩然的職位是什麼?答,UBO。問,這代表哪個協議方?答,轉移方。問,下一個簽名,弗利先生,輸入的名字是誰?答,何浩然。問,職位是什麼?答,董事。問,這代表哪個協議方?答,受賬方。 問,洛弗特斯女士,我們是否可以同時展示Z-13?我們是否可以放大Z-13的第二和第三行?即使它有些重疊,也沒關係。弗利先生,看這些條目,是否可以放大一些?洛弗特斯女士。Q.看這些條目,Z-13的第二和第三行,是否反映了我們剛剛在法律協議GXTC-515中看到的信息?答,是的。 問,看這裡列出的日期,放大部分中的第一個日期是2021年5月6日,該條目的金額是多少?答,2000萬美元。問,看左邊的文件GXTC-515,我們在貸款協議中哪裡可以看到這些信息?答,在第五個粗體部分的轉移金額下。問,對於我們在GXC-13中突出顯示的第二行,同樣的問題,該條目的日期是什麼?答,2021年5月13日。 問,與該轉移相關的金額是多少?答,1500萬美元。問,我們在原文件GXTC-515中的哪個部分可以看到這些信息?答,在轉移金額部分。問,看GXC-13部分,資金接收方的條目,洛弗特斯女士,也許我們可以縮小並放大標題部分。這些條目的資金接收方列為漢密爾頓Digital Access SDSP,這些信息在左邊的貸款協議中哪裡可以看到?答,在第三個粗體部分的資金名稱下。 問,在看最右邊,弗利先生,這兩條目中列出的GX編號GXTC-515,是我們屏幕左邊看到的原文件的政府證務編號嗎?答,是的。問,洛弗特斯女士,我們可以拿掉515並保留C-13。弗利先生,我們剛才進行的過程,是否是你核實C-13中信息準確性所採取的過程?答,是的。 問,我們是否可以閱讀一下圖表中的一些條目?弗利先生,所以,從第一個條目開始,那份貸款協議的日期是什麼時候?答,2021年1月15日。問,貸款人是誰?答,G-Club Operations, LLC。問,那筆貸款的借款人是誰?答,Jovio Century International Limited。問,哪個個人代表Jovio Century International Limited簽署了那份貸款協議?答,何浩然。 問,誰在那份貸款協議中被列為資金接受方?答,Fiat Property Development, Ltd.。問,那筆貸款的金額和貨幣是什麼?答,1000萬英鎊。問,你知道GDP代表什麼嗎?答,我不知道。問,洛弗特斯女士,我們可以展示GXGC-544。那是這個條目的原文件。如果我們做不到,回到Z-13。我們是否可以放大文本部分使其大一些?弗利先生,在這個文件的左下角,你看到摘要圖表中寫幾字代表什麼嗎? 答,看到了。問,寫幾字代表什麼?答,貸款未完全執行。問,未完全執行是什麼意思?答,缺少一個或多個簽名。問,看摘要圖表中的條目,未完全執行的貸款文件的寫幾字是否列在最右邊的GX列中?答,是的。問,弗利先生,這些貸款反映在這個摘要圖表中,基於你審查的證據,完全執行的貸款總金額是多少美元和其他貨幣?答,總共是1.1億美元和1000萬英鎊。 問,在這個圖表中反映的未完全執行的貸款總金額是多少,缺少一個或兩個簽名?答,1.92億美元和1000萬瑞士法郎。問,你知道CHF代表什麼嗎?答,我不知道。問,弗利先生,看一下一個框,圖表中反映的所有貸款的總金額是多少美元、英鎊和瑞士法郎?答,3.02億美元、1000萬英鎊和1000萬瑞士法郎。 問,再看我們之前看過的第二和第三行的漢密爾頓Digital Assets,洛夫特斯女士,我們是否可以展示GXXCB-13並轉到第二頁?我們是否可以放大文本部分?弗利先生,你以前見過這個文件嗎?答,沒有。問,這裡頂部左邊列出的實體名稱是什麼?答,漢密爾頓數字資產FDSP。問,看右邊,這個政府證物右邊的文字是什麼?答,2021年1月1日至2022年1月18日的美元交易。 問,弗利先生,你讀第二個日期的方式,你能解釋一下,為什麼這樣讀嗎?答,日期、月份、年份。問,洛夫特斯女士,聚焦於第一頁的前兩行。弗利先生,你看到第一條目,能讀一下交易日期和價值日期嗎?答,交易日期是2021年5月6日,價值是2000萬美元。問,在支付收據,對不起,描述下列了什麼?答,支付收據G Club Operations LLC。 問,弗利先生,同樣的問題,第二行列出的交易日期是什麼?答,2021年5月13日。問,那個交易的描述是什麼?答,支付收據G Club Operations LLC。問,看待方列,這筆交易的金額是多少?答,1500萬美元。問,我們回到Z,13,弗利先生,我們剛在銀行記錄中看到的信息,是否與這個摘要圖表的第二行和第三行反映的信息相同?答,是的。問,我想和你看另一個例子。我們可以看幾行下? 2021年6月23日的一個條目。你看到嗎,弗利先生?答,看到了。問,你能讀一下這個交易的貸款人和貸款簽署人嗎?答,貸款人是G Club Operations LLC,貸款簽署人是利瑪麗·雷耶斯·莫利納里斯。問,這個條目的借款人和借款簽署人是誰?答,借款人是G Club International Limited,借款簽署人是何浩然。問,這個特定貸款的資金接收方式是什麼?答,Yield Aster LP。問,你知道Yield Aster是什麼嗎? 答,我不知道。問,洛福特斯女士,我們是否可以展示政府證物1639?請轉到下一頁。弗利先生看,我們是否可以放大這一頁的前兩項?看第一項,這筆貸款的金額是多少?答,300萬美元。問,看第二項,你能讀一下第一句,直到註冊地址嗎?答,借款人打算將貸款投資於註冊在美國特拉華州利友齊註冊地址的Yield Aster LP資金接收方。問,我們可以縮小?聚焦第一頁的頂部部分。 對不起,第二頁。這個貸款協議的生效日期是什麼?答,2021年6月21日。問,這裡列出的貸款實體是什麼?答,G Club Operations LLC。問,這裡列出的借款實體是什麼?答,G Club International Limited。問,洛福特斯女士,我們可以縮小?最後,弗利先生,有一個Z-13的條目,我們是否可以展示,洛福特斯女士?在圖表的底部四分之一。日期是2021年11月23日。你看到了嗎?答,看到了。 問,那筆貸款的貸款人和貸款簽署人是誰?我們看2021年11月23日。答,貸款人是G Club Operations LLC,貸款簽署人是利瑪麗·雷耶斯·莫里納里斯。問,該貸款的借款人和借款簽署人是誰?答,借款人是G Club International Limited,借款簽署人是何浩然。問,從G Club Operations LLC到G Club International Limited的那筆貸款金額是多少?答,5000萬美元。 問,洛福特斯女士,請我們看一下政府證務Mail 204,轉到第135行。弗利先生,你以前見過這個文件嗎?答,不,我沒有。問,文件頂部一行,有一些列標題。你看到B列的標題了嗎?答,看到了。問,第135行突出顯示的實體是什麼?答,G Club International Limited。問,列出的日期是什麼?答,2021年12月2日。問,這反映了什麼類型的交易?答,一筆提款。 問,提款金額是多少?答,5000萬美元。問,謝謝,洛福特斯女士。我們再回到,第13。弗利先生,在這個證務上有幾個信號,並在左下角有一些文字。你看到了嗎?答,看到了。問,那是你審查的原貸款文件中反映的信息嗎?答,是的。問,那是否表明,這些條目中的某些條目,是貸款圖表中其他條目的修正?答,是的。 問,弗利先生,舉個例子,最後一條目,借款人和借款簽署人,列為郭強。你看到了嗎?答,看到了。問,你知道那個人是誰嗎?答,我不知道。莫里律師說,法官大人,可以給我點時間嗎?法官說,可以。莫里律師說,謝謝您,法官大人。問,弗利先生,除了你今天的證詞,你對本案有任何了解嗎?答,沒有。問,除了審查債要圖表及其基礎證物以確保準確性外,你是否還參與了政府對本案的調查?答,沒有。 莫里律師說,沒有進一步的問題了,法官大人。法官說,交叉質詢。交叉質詢。由辯方律師舒里克律師進行,問,下午好,弗利先生。答,下午好。問,你作證說你是美國檢察官辦公室的法律助理,對嗎?答,對的。問,政府律師大約在一周前第一次要求你在本案中作證,對嗎?答,對的。問,在政府桌旁的人要求你作證之前,你實際上對本案一無所知,對嗎?答,對的。 問,你沒有為坐在政府桌旁的人們在本案中做任何法律助理工作是嗎?答,沒有。問,你沒有調查我們剛才或你剛才在圖表中提到的任何貸款或投資,對嗎?答,對的。問,所以實際上你知道的唯一的東西,我認為是在直接問詢中政府律師向你展示的東西,對嗎?答,對的。 問,在今天作證之前,你與政府律師見了多少次?答,兩到三次。問,包括今天早上嗎?答,今天早上沒有。問,昨天呢?答,也許簡短的見過。問,好的,現在你剛才看過的圖表GXE-13不是你製作的,對嗎?答,對的,不是。問,是誰製作的?答,助理美國檢察官朱莉·莫里。問,這個圖表有多少張草稿?答,我不知道在給我之前有過多少草稿。 問,不合理的問題。那你知道的有多少草稿?答,三份。問,你只是被要求根據你得到的信息審查圖表的準確性,對嗎?答,對的。問,是否可以說你只得到了圖表最右列中顯示的文件?答,對的。問,我們是否可以簡要調出圖表?為了讓陪審團清楚明瞭,我所說的最右列是GX列,對嗎?答,對的。問,這是你唯一可以訪問的嗎?答,是的。 問,因此,你實際上沒有審查任何可能與這些貸款相關的其他Tclub文件,對嗎?答,對,只是最右列的項目。問,你沒有審查任何相關公司決議這方面的權限,對嗎?答,沒有。問,或者任何相關的電子郵件通信的權限嗎?答,沒有。問,或者任何其他可能解釋這些交易原因或目的的文件的權限,對嗎?答,沒有。問,你也沒有審查過任何銀行記錄,這也是對的嗎?答,不。 問,明確一下,你沒有審查過任何銀行記錄這一說法,是準確的嗎?答,只審查了這裡的貸款記錄。問,現在我們再回到圖表。標記是Tclub貸款協議和精選投資,對嗎?答,對的。問,精選投資被撤回。問,圖表標記中提到的精選投資是由檢察官選擇的,對嗎?答,是的。問,所以據你所知,這不是所有的投資,對嗎?答,我對那部分沒有了解。問,無論如何,圖表上寫的是精選投資嗎?答,是的。 問,我想澄清一下你在直接詢問時提到的一個事情,想要明確一下。我相信你提到你看過的文件是貸款支付記錄。我認為我們剛才澄清了你沒有看過任何支付記錄,對嗎?答,它們是貸款協議。問,貸款協議。你沒有看過銀行記錄,所以你不知道這些貸款協議是否真的有任何支付記錄,對嗎?答,對的。 問,為了清楚起見,我們在看這個時間表時沒有討論支付,對嗎?莫里律師說,問過了。法官說,反對有效。問,我會往下。現在,這個圖表中列出了兩個不同的G-Club實體,對嗎?答,對的。問,G-Club Operations嗎?答,是的。問,如果我們關注貸款人下面的第一行,然後在2021年7月26日的條目中有G-Club International Limited,對嗎?答,對的。問,這些是不同的實體,對嗎?答,它們的名字不同。 問,據你所知是不同的實體嗎?莫里律師說,問過了。法官說,反對有效。問,現在,這兩個實體的貸款都在同一個圖表中,對嗎?答,是的。問,現在我們是否能突出顯示第一行,2021年1月15日的那一行?現在,除了我們在這裡看到的第一行,對於圖表中每筆G-Club Operations發放的貸款,借款人都是G-Club International,對嗎?我想您花點時間仔細看一下這個,確保您能看明白。答,抱歉。請您再重複一遍問題。 問,好的。我覺得我們可以把圖表移上去一點,讓證人能看到圖表。你現在能看到整個圖表了嗎?答,能看到。問,問題是,G-Club Operations發放的每筆貸款的借款人都是G-Club International嗎?答,是的。問,據你了解,G-Club International是G-Club Operations的唯一成員嗎?答,我不了解。 問,我們看一下GX1630。我們是否能轉到第二頁?現在,GX1630是你在準備這個圖表時審查的文件之一,對嗎?答,對的。問,我們是否能放大一下頂部的貸款人和借款人部分,我們是否能只關注在前沿部分下,中間的介於條款?你看到頂部介於條款中寫著,借款人是貸款人的唯一成員嗎?答,看到了。 問,這是否表明,這裡的借款人G-Club International是G-Club Operations的唯一成員?莫里律師說,反對,法官大人,文件本身會說明。法官說,反對有效。問,你看到了嗎?答,看到了。問,唯一成員意味著G-Club International擁有G-Club Operations,對嗎?莫里律師說,反對,法官大人。法官說,反對有效。 舒里克律師說,我在詢問他的理解。他製作了這個圖表。莫里律師說,法官大人,這歪曲了他的證詞。他驗證了圖表的準確性。他沒有製作它。這超出了直接詢問的範圍。舒里克律師說,我沒有給他的證詞定性。我在詢問他的理解。法官說,你理解嗎?證人說,我是否理解,借款人是貸款人的唯一成員,是什麼意思嗎?法官說,這是問題嗎?問,我在問他是否理解,這意味著,G-Club International是G-Club Operations的唯一成員,沒有其他成員。 答,我無法驗證。問,你知道在有限責任公司背景下的成員是什麼意思嗎?答,在這個背景下的不知道,不。問,所以你剛剛在GX1630上看到的內容,對你來說,這對實體的所有權沒有任何意義嗎?莫里律師說,問過了。法官說,反對有效。問,現在,我們可以去,我會往下走。我們可以調出,實際上,我們可以快點做完。我們是否能展示1630並轉到第二頁?我們將轉到GC544。 弗利先生,這也是你在準備圖表時審查的文件之一嗎?答,我相信是的,是。問,這叫做設施協議。你看到了嗎?答,看到了。問,它是在三個實體之間簽訂的,G-Club Operations, Jovial Century International Limited和Fiesta Property Development。你看到了嗎?答,對的。 問,我們可以滾動到第二頁的當事人部分。這裡我們可以看到貸款人,是G-Club Operations,對嗎?答,對的。問,借款人是Jovial Century International,對嗎?答,對的。問,我們可以滾動到頂部,我們可以再往下看一點,資金接觸人是Fiesta Property Development,對嗎?答,是的。問,我們可以滾動到背景部分,你看到了背景部分嗎?答,看到了。 問,那裡寫著,借款人是初代人100%的股東,對嗎?答,對的。問,這是否意味著Jovial及借款人是G-Club Operations的100%所有者?莫里律師說,法官大人,反對。文件本身會說明。法官說,反對有效。問,我們再往下讀。下一句寫道,借款人的最終受益所有人與資金接觸人的最終受益所有人相同。你看到了嗎?答,看到了。問,你知道最終受益所有人是什麼意思嗎? 答,在這個背景下不知道。問,我相信你在直接詢問時作證說何先生是其中一個實體的最終受益所有人。莫里律師說,反對,歪曲了他的證詞。法官說,反對有效。問,這個圖表中列出的實體之間的關係,如果有的話沒有顯示在圖表中,這對嗎?答,只是貸款人和接觸人的關係。問,換句話說,為了清楚體現,如果這些實體中的一個或多個擁有其他實體或在其他實體中有權益,這沒有反映在圖表中,對嗎? 答,是的。問,這圖表中沒有反映貸款協議的條款,這是真的嗎?答,對的。問,我們再回到圖表GXC-13。是否可以說,除了我們剛剛審查的第一個條目的基礎協議之外,這個圖表沒有反映借款人與資金接觸人之間的任何基礎協議?莫里律師說,反對,法官大人。法官說,反對有效。問,除了第一個條目外,這圖表是否反映了借款人與資金接觸人之間的任何關係?莫里律師說,反對行事。我不確定問題是什麼? 問,我解釋一下,這個圖表反映了貸款人和借款人之間的關係,對嗎?就像他將一個實體描述為初貸人,將另一個描述為借款人。答,對的。問,它反映了兩個實體之間的關係嗎?莫里律師說,反對關於關係的後續問題。法官說,你可以分別提問。他已經回答了一個實體是貸款人,另一個是借款人的描述問題。現在你可以問關係問題。問,好的。一列顯示某些實體是貸款人,另一列顯示其他實體是借款人,對嗎? 答,對的。問,你同意這意味著圖表反映了他們在這裡列出的交易中的關係性質嗎?答,是的。問,現在我們可以在圖表中向右移動,借款人實體和資金接收人實體之間的關係沒有在這個圖表中反映出來,對嗎?莫里律師說,再次反對問題行事。法官說,如果你知道,你可以回答。答,我不確定借款人和資金接收者之間的關係是什麼?問,對。圖表沒有說明借款人和資金接收者之間的關係嗎?莫里律師說,問題已問過,並已回答。 法官說,反對有效。舒里克律師說,法官大人,我只是在澄清證人的回答。僅此而已。法官說,你在第二次問同樣的問題。這就是你在做的事情。問,例如,你不能從這張圖表中看出,除了第一個條目外,資金接收者為什麼會收到資金,或者借款人為什麼會與資金接收者進行交易,對嗎?莫里律師說,這個問題帶有推測性。法官說,你可以問他,文件中寫了什麼。這是你在問的嗎? 舒里克律師說,法官大人,我相信這是我問的問題,是否有人能從圖表中看出來。法官說,那是一個不同的問題,你再問一個人是否可以解釋圖表的含義。舒里克律師說,法官大人,我相信他曾就製作這張圖表作證詞。我只是問他,作為幫助製作它的人,是否能說出資金接收者和借款人之間的關係是什麼?莫里律師說,再次反對,法官大人,這曲解了弗利先生的證詞和他的抉擇。他沒有製作圖表。法官說,他沒有製作圖表。 舒里克律師說,但他熟悉這張圖表。法官說,是的,在他有限的角色範圍內。舒里克律師說,當然,法官大人,我認為考慮到他在幫助製作這張圖表時的角色,問他是否能說出一些我不能從圖表中看出的東西是公平的。法官說,好吧,你再要求他解釋圖表。舒里克律師說,作為幫助製作它的人,作為參與生成它的人。法官說,是的,他在生成圖表中發揮了作用。你被要求解釋圖表了嗎?證人說,沒有,只是核實準確性。 法官說,繼續往下。舒里克律師說,是否可以說,被列為借款人的實體與被列為接管人的實體之間沒有任何協議,或者你根本就不知道?答,我不知道。問,那麼,如果有其他和在同管理列為借款人和列為資金接收人實體之間的關係的話,你也是不知道的,對嗎?答,我只審查了右邊列出的基礎證物。問,政府給了你這些基礎證物,對嗎?答,對的。問,現在我想麻煩你,注意對圖表中第二行和第三行。 第二行,我們是否能簡要突出顯示一下,日期是2021年5月6日,第三行是2021年5月13日嗎?答,對的。問,在這兩行中,初代人都是G-Club Operations,對嗎?答,是的。問,圖表中沒有列出初代簽署人,對嗎?答,對的。問,資金接收人是漢密爾頓數字資產FDFP,對嗎?答,對的。問,第一條目是兩千萬美元嗎?答,是的。問,第二條目是一千五百萬美元嗎?答,是的。 問,我們可以請展示GFTC-515,我們是否可以放大相關部分?現在,這份文件中沒有任何地方表明這是一個貸款,對嗎?答,對的,沒有。問,這裡沒有任何地方寫著借款人,對嗎?答,沒有。問,沒有任何地方寫貸款人嗎?答,沒有。 問,這是一封指示信,對嗎?答,對的。問,但是這包含在我們看過的標為貸款的圖表中,對嗎?答,是的,我相信它被標為貸款和精選投資。問,在我們現在看文件的表面,有沒有任何內容表明這筆交易是貸款的呢?莫里律師說,問過了,法官大人。舒里克律師說,我認為我沒有問過這個具體問題。法官說,先生,你是有紐約州的職業律師執照嗎?證人說,不,我沒有。法官說,不要問他法律問題。 問,我們是否可以保留這個文件,同時展示政府證物1630並轉到最後一頁,簽名頁是倒數第二頁。現在,這是另一個文件,1630,這也是包含在圖表的原文件之一,對嗎?答,對的。問,你看到這裡的簽名行上,寫著貸款人,G Club Operations嗎?答,看到了。問,另一個簽名行上寫著借款人,G Club International?答,是的。 問,你在另一份證物GXDC-515上沒有看到類似的詞語,對嗎?答,沒有。問,我們可以把它拿下了,謝謝。我們是否能回到圖表GXC-13?我們是否能看一下2021年7月21日的條目?這個條目列出了貸款人為G Club Operations。我很抱歉,是7月21日的條目,不是26日。這個顯示貸款人為G Club Operations,對嗎?答,對的。 問,借款人是G Club International嗎?答,是的。問,借款簽署人是何先生嗎?答,是的。問,資金接觸人是Timalaya International Clearing Limited,對嗎?答,對的。問,金額是2500萬美元,對嗎?答,是的。問,這一行總結的原文件GXDC-221,對嗎?答,對的。 問,我們是否可以快速查看GXDC-221?我們是否可以轉到PDF的第四頁,這是協議的第一頁。這是G Club Operations和G Club International之間的貸款協議,對嗎?答,對的。問,我們是否可以轉到倒數第二頁,簽名頁?這個我相信你在直接詢問時作證說有些協議沒有,撤回。你在直接詢問中作證說有些協議沒有完全執行,對嗎?答,對的。問,這是其中一個嗎?答,是的。 問,現在我們可以回到文件的開頭,看到鑑於條款,並只關注第二個鑑於條款。這裡寫著,根據本協議的條款,貸款人將向借款人貸款2500萬美元,對嗎?答,是的。 問,這裡寫著,為了效率起見,根據借款人的要求,貸款人將代表借款人將貸款收益直接發送到喜馬拉雅國際清算。你看到了嗎?答,看到了。 問,現在讓我們回到摘要圖表GXC-13,我們可以看一下2021年7月27日的條目,那裡有個小型號,你看到了嗎?答,看到了。 問,我們可以看圖表底部的注釋,這個型號表示修正。這個協議是2021年7月21日協議的修正。答,是的。 問,我們剛剛看了7月21日的協議,對嗎?答,對的。 問,現在讓我們看一下7月27日的協議,在我們看協議本身之前,請先展示7月21日和7月27日的條目,一直到7月21日的條目。現在我們仔細看一下7月21日和7月27日的條目。 是否可以說,唯一的區別是有不同的資金接受人?答,資金接受人,日期和基礎的政府政務編號。問,謝謝。你說的對。貸款條款唯一的區別是,資金接受人,對嗎?法官說,他不是律師。他不能給你法律定義。他不能定義條款。舒里克律師說,法官大人,對不起。我不是在問他定義條款。我是在問他確認圖表條目中的唯一區別。法官說,他可以閱讀。他可以告訴你圖表上的內容。 問,所以這裡的區別是,資金接受人是Yield After,對嗎?莫里律師說,問過了。法官說,反對有效。問,現在讓我們展示基礎政務TX1636,我們是否能放大前言部分,上面寫著,當事方於7月21日簽訂貸款協議。你看到了嗎?答,看到了。問,這是我們剛才看的另一個協議,對嗎?莫里律師說,法官大人,反對。福利先生是一個總結證人,這些文件本身會說明。法官說,反對有效。 問,我們可以看最後一個介於條款,上面寫著,當事方希望修正協議,授權並指示貸款人將協議的2500萬美元貸款收益直接發送到Yield After,而不是喜馬拉雅國際清算有限工資。莫里律師說,同樣的反對,法官大人。法官說,我還沒有聽到問題。舒立克律師說,我只是請他確認我是否讀對了。莫里律師說,同樣的反對。法官說,文件本身會說明。舒立克律師說,法官大人,我們可以簡短的邊來商談嗎?法官說,可以。 邊來會議討論,僅法官和雙方律師在場。舒立克律師說,法官大人,最後一個問題只是詢問證人我是否正確的讀了那段文字。即使是總結證人,我的理解是我被允許詢問證人我是否正確的閱讀了文件。這是圖表中的一個來源文件,我試圖表明協議中有一些變化沒有反應在圖表中。而且我不確定如果不能問證人關於基礎文件的問題,我怎麼能做到這一點。法官說,那麼圖表列出了基礎文件。 舒立克律師說,正確,我正在通過它們來顯示交易中的變化沒有反應在圖表中。這直接關係到圖表的完整性和可靠性,我認為這是非常相關的。穆里律師說,法官大人,對文件內容自述的持續反對主要是為了效率。這是一個總結證人。他已經作證驗證了圖表的準確性。我們已經提交了支持圖表條目的證物,並且他們已經列出。所以,辯方可以查看那些基礎證物。但福利先生只是確認圖表中的內容的準確性,而我不認為舒立克律師所說的 表明圖表不準確,根據文件,他準確地反映了文件中的圖表。舒立克律師說,我可不可以回應一下,法官大人,那就是我所要說的,因為我認為圖表不準確。我唯一能通過證人顯示這一點的方法,是能夠詢問證人關於基礎文件的問題。我理解政府需要在必要時提出反對,但如果沒有持續地反對我只是在試圖建立基礎事實的話,我早就已經完成了。法官說,所以他可以讀文件的標題。他可以從文件中讀取,但不能告訴你他的意思。舒立克律師說,我明白。 法官大人已經指出了這一點,我認為我在這裡做的事情,我還沒有問過任何問題。你可以檢查記錄。我沒有問過關於任何東西是什麼意思的問題。我只是讓他確認信息在基礎文件中。慕里律師說,關於最後一個問題中的具體問題,我不清楚舒立克律師所說的圖表中的哪些信息是不準確的。舒立克律師說,我們還沒有完成交叉詢問。我正在通過證人引出他,這是我唯一能做的方式。慕里律師說,當然,但看一看,例如你剛剛讀的序言,並要求弗利先生確認, 你要說在圖表中不準確的那部分文件語言是什麼。舒立克律師說,這次交叉詢問有兩個目的,一般來說。一個是顯示圖表中沒有的信息,這樣我就可以向陪審團展示在文件的四個角之外可能有相關信息用於解釋文件內的內容。我應該有權這麼做。第二個是顯示圖表中的不準確性。你剛剛提到的不是,讀序言不是為了顯示文件不準確,而是為了顯示圖表中沒有的其他信息。所以這就是兩個目的。法官說,作為圖表中沒有的其他信息,圖表中有很多沒有的信息。 所以整個文件都不在圖表中。這就是為什麼他是一個總結證人。舒立克律師說,法官大人,如果有,辯方有權辯稱有其他信息是相關的。法官說,你在總結時做這些,拜託。如果你想完全失去陪審團,就繼續吧。繼續。繼續。在公開法庭。法官說,好的。繼續。舒立克律師說,謝謝。問,弗利先生,你看到屏幕上突出顯示的文件部分了嗎?答,看到了。問,他寫著,鑑於各方希望修改協議。 你看到了嗎?答,看到了。問,現在,請把GXGC-221的第二頁和GX-1636並排顯示。現在,GX實際上,如果可能的話,請交換這兩個。如果不行,那也沒關係。基於我們剛才讀的那段話,是否可以公平地說,2021年7月27日的文件和貸款協議取代了2021年7月21日的貸款協議?法官說,請稍等。暫停。法官說,繼續。答,可以公平地說,這是一個修訂。問,所以他改變了之前的協議? 對吧,這就是修訂的意思。法官說,你再要求一個法律結論。舒利克律師說,法官大人,他作證,這是一個修訂。法官說,對。他在作證文件中所說的內容。舒利克律師繼續問,現在,我們可以回到總結圖表GXC-13並關注2021年7月21日和7月27日的兩行。這兩個條目都是2500萬美元。對嗎?答,對的。舒利克律師繼續問,問,其中一份協議,即後來的協議,改變了早期的協議,對嗎?就像你之前作證的那樣。 莫里律師說,反對,法官大人。曲解。法官說,反對有效。問,我相信你作證說他修改了早期的協議。舒利克律師說,我相信那是證人的原話。莫里律師說,是的,法官大人,這與改變不同。法官說,修改是一個詞,改變是另一個詞。舒利克律師說,好的。舒利克律師繼續問,問,所以後來的協議,修改了早期的協議,但我們在每份協議的金額欄中仍然有2500萬美元,對嗎?答,正確。問,好的。 那麼,GXC13底部的總計算至少多了2500萬美元,對嗎?答,那我,我不知道。問,這不是重複計算嗎?答我,我無法確認付款是否已經進行。問,對的。因為你不能從這個圖表中看出是否。有實際交易,對嗎?這只是貸款協議本身,只是文件。答,這是貸款協議中列出的金額,是的。舒利克律師說,好的。謝謝。 暫時沒有更多問題了。慕里律師說,不再中文,法官大人。法官說,謝謝。你可以退席了。證人說,謝謝。證人退席。
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