2024年6月11日郭文贵先生庭审检方第14位证人海瑟姆·哈立德，GTV和Saraca前员工｜第二部分

On June 11, 2024, in the case against Mr. Guo Wengui in the United States, the 14th witness testified. The judge clarified that transcripts can be used as evidence in the jury room. The witness discussed large sums of money being transferred to Crain's account without clear instructions. He also mentioned discussions with Guo Wengui and others about the involvement of the Chinese Communist Party. There were discussions about funds being transferred to G-Clubs and the involvement of individuals such as Alex Hedrick and Hamilton. The witness expressed concerns about potential legal issues and the use of funds. 2024年6月11日,美國訴顧文貴先生案,庭審筆錄,第十四位證人證詞。時間上午九點零二分。審判繼續,陪審團未到場。法官說,早上好。請各位律師介紹一下自己。莫里律師說,早上好,法官大人。朱利安納,莫里,瑞安,芬克和賈斯汀,霍頓。我們還將由代表政府的米卡·費根森加入。在律師席上,有我們的法律助理,傑夫·米恩茲。 卡馬拉朱律師說,早上好,法官大人。希德哈達,卡馬拉朱,斯科特,舒利克和克萊爾,蒂爾登代表郭先生。郭先生也在我們的律師席上。法官說,請坐。你們解決了關於轉錄的問題嗎?莫里律師說,還沒有,法官大人。我們昨天審判結束後,試圖與辯護律師討論。我們還沒有解決,但我們會在陪審團今天九點三十分進來之前,再與他們談一次。法官說,我想澄清一些事情。 我可能讓你們誤以為,轉錄作為輔助工具,不能帶進陪審團房間。事實並非如此。它可以作為輔助工具,帶進陪審團房間。只是通常我會裁定他們依靠實際錄音。不過,雙方可以同意他們彼此都能依賴轉錄。莫里律師說,是的,法官大人。我們將繼續與辯護律師討論。這種情況下,我們達成了一個協議。我們理解,雙方同意將包括英文在內的轉錄,完全作為證據提交。我們感謝法官的澄清。 轉錄在任何情況下都能回到陪審團房間,無論是作為證據還是輔助工具,因為否則作為證據的中文翻譯無法在沒有上下文的情況下被理解。但我們會繼續與辯護律師討論,然後再向法庭彙報這個問題。法官說,好的。還有什麼其他事情嗎?莫里律師說,關於日程安排,法官大人。我們已經與辯護律師討論過了。如果法庭和陪審團都同意,我們建議本週三到週五每天多做十五分鐘,直到下午三點。 我們還在討論下週的日程變更,並希望明天早上向法庭提交一個聯合提案。法官說,好的。還有別的事情嗎?卡巴拿朱律師說,沒有,法官大人。莫里律師說,沒有,法官大人。法官說,謝謝。休庭。陪審團未到場。法官說,請將陪審員載進來。書記員說,陪審團進場。陪審團到場。法官說,早上好,陪審員們。請坐。律師們,請上前。邊欄會議討論。 法官說,我只是想問問你們哪一個星期三、星期四和星期五要多十五分鐘。莫里律師說,就是這週。法官說,我現在就問他們。回到公開法庭上。法官說,陪審團成員們,我們有點落後了。我想問一下,明天,星期四和星期五你們能否待到下午三點?這可以嗎?有人不能待到下午三點嗎?好的,那我們就這麼做。現在我們將繼續對哈利德先生的直接詢問。記住,先生,你還在宣誓中。 海塔姆·哈利德繼續出庭。直接詢問繼續。有檢方律師莫里女士提問。問,哈利德先生,提醒一下,請你把麥克風放在嘴前,這樣,陪審員們能聽到你說話。答,好的。問,昨天我們談到你錄製的一些錄音。你還記得嗎?答,記得。問,你昨天作證時說,大約一億美元在2021年3月和4月記入了Crain的帳戶。當時你對這種大量的監會活動有什麼反應嗎?答,我很緊張,因為這麼大的一筆錢記入我的帳戶,卻沒有明確的指示。 該怎麼處理?問,為什麼你會對這筆錢感到緊張?答,這是一種很大的責任。超過一億美元,不知道會發生什麼情況,尤其是當時沒有為G-Clubs或其他實體開設帳戶。問,是否有過要求你將這筆錢從Crain的帳戶轉到另一個公司帳戶的情況?答,有。問,是什麼公司?答,喜馬拉雅交易所。問,據你所知,誰控制了喜馬拉雅交易所?答,余建明。問,你被要求轉帳的帳戶是以喜馬拉雅交易所的名義開設的嗎? 答,有討論為Crain在喜馬拉雅交易所開設一個帳戶,這是一個投資加密貨幣的基金。問,你說的加密貨幣,指的是什麼?法官說,等一下。你說有討論為Crain在喜馬拉雅交易所開設一個帳戶,這是一個基金,請解釋一下,這是什麼意思?證人說,我被要求為Crain在喜馬拉雅交易所開設一個帳戶,當作一個投資基金。法官說,我不明白你的意思。也許你可以通過提問來更新一下。莫里律師說,好的,法官大人。 問,哈里德先生,我們談的是大約1億美元,這些錢在2020年3月和4月進入了Crain的帳戶,對嗎?答,是的。問,你對這些資金的來源有什麼了解嗎?答,這是G-Class會員和投資者的混合資金。問,哪些投資者?答,有兩個實體要進行投資。一個是科技公司的私募,另一個是洗美元。問,我們先關注第一個,你提到的科技公司私募是什麼?答,這是一個將在開曼群島成立的科技公司,進行私募以建立一個科技平台。 問,你知道那家科技公司的名字嗎?答,我不記得了。問,誰控制的那家科技公司?答,這不是控制,而是那家科技公司的創建是由王彥平和開曼的一位律師進行的。問,你和誰討論過這家科技公司?答,只是王彥平和律師。問,所以那是你提到的第一類投資的錢。第二類是什麼?答,是洗美元。問,什麼是洗美元?答,這是一種正在建立的加密貨幣。問,誰告訴你的?答,王彥平。 問,所以你提到的將資金從Crain帳戶轉移的請求,你和誰討論過這個請求?答,余建明。問,討論了什麼?答,為Crain開設一個帳戶投資洗美元。問,明確一點,余建明要求Crain用什麼資金投資洗美元?答,Crain的資金。問,你對將Crain持有的資金轉移到喜馬拉雅交易所的請求有什麼反應?答,我告訴他們我不能這樣做,因為Crain不能在沒有指示的情況下成為投資者。問,你說的沒有指示是什麼意思? 答,如果不是那些將資金匯入Crain的人給出的指示的話。問,是否有過Crain與G-Clubs達成法律協議的情況?答,有。問,是什麼類型的協議?答,支付服務協議或托管協議。問,你能描述一下這是什麼意思嗎?答,這意味著Crain將代表G-Clubs的會員接受資金,並進行合規檢查,KYC檢查,然後將資金轉移給G-Clubs。問,洛福特斯女士,如果可以,請展示作為政府證據ER-1515的內容。 哈利德先生,你記得與G-Clubs簽訂的支付服務協議的生效日期嗎?答,生效日期是2020年11月。問,你什麼時候與G-Clubs簽訂了支付服務協議?答,我想是2021年5月。施洛夫律師說,你說2021年5月嗎?證人說,是的。問,為什麼支付服務協議的生效日期要從簽署日期回溯?答,為了涵蓋記錄Crain的全部金額。直到那時,大家才同意如何正確的轉移這些資金。問,你說的大家同意是誰? 你指的是誰?答,我指的是與郭文貴、郭強、公司內部律師、安娜、我的律師們進行了討論。還與余建明討論過,以及一個叫長島偉哥的先生。問,看這個,這是否是你提到的Crain與G-Clubs之間的支付服務協議?答,是的。問,洛福特斯女士,可以請您放大頂部部分嗎?看第一行,哈利德先生,你能讀一下這個協議的生效日期嗎?答,2020年11月23日。問,然後洛福特斯女士,可以請您看一下這個簽署日期嗎? 哈利德先生,你代表Crain在什麼日期簽署了這個協議?答,2021年5月12日。問,Crain根據支付服務協議有權收取什麼費用嗎?答,兩個百分點的費用。問,兩個百分點的什麼?答,精算金額的2%,當時是1億3千7百萬。問,你說的精算金額是什麼意思?請問我們解釋一下。答,任何通過流程的付款,以及從發送方收到的KYC或賠償包,並附有資金去向的指示,這些金額、這些款賬被視為。 這些款賬被視為精算金額。每天根據我們收到的包裹數量,有一個總金額會轉給Geek Clubs。問,洛福特斯女士,我們可以把這個放下來了。所以,哈利德先生,一旦Crain清算了資金,這些錢在Crain的銀行帳戶中會發生什麼變化嗎?答,他們會轉到Geek Clubs的摩根士丹利帳戶。問,你怎麼知道要將精算資金轉到哪個帳戶?答,我被告知這是Geek Clubs唯一的摩根士丹利帳戶。 Geek Clubs沒有其他帳戶。這個帳戶是通過我開的,所以這是我們擁有的帳戶,也在協議中,這也是安娜給出的指示。問,雙方如何決定Crain為任何精算資金收取兩個百分點的費用?答,與郭強討論過,Crain需要在金融交易中獲得報酬,並設置一個獨立結構,確保Crain為Geek Clubs所做的工作獲得金錢補償。對平均託管費用進行了研究,最終確定並同意了兩個百分點的費用。問,你說的獨立結構是什麼意思? 答,擁有一個獨立的工資,而不是一個整體的工資,有獨立的管理,確保合規工作得到正確執行。問,Crain與Geek Clubs簽訂支付服務協議時,你在哪個辦公室工作?答,我還在162、64屆的連排別墅。問,Crain與Geek Clubs簽訂支付服務協議時,哪個實體支付你的工資?答,Lexington。問,哪個實體正式僱用了你?答,Selka。問,2021年5月至6月期間,Crain從其帳戶中精算了大約多少Geek Clubs會員資金? 答,大約9700萬左右。問,Crain有權獲得的精算資金的兩個百分點費用大約是多少?答,大約200萬。問,Geek Clubs是否有終止支付服務協議的時候?答,是的。問,大約是什麼時候?答,我想是2021年6月或7月。問,Geek Clubs提供了什麼理由終止該協議嗎?答,他們說我違反了合同,精算資金時間太長。問,是誰說的?答,有幾次建法會議上,有人抱怨資金需要立即轉移,是郭文貴說的。 還有長島偉哥,一些與我們在聯排別墅工作的員工,如命。王雁平也參加了一些電話會議。問,Geek Clubs終止支付服務協議後,Crain發生了什麼?答,終止後,Geek Clubs通過仲裁程序起訴了Crain。問,我們稍後會談到仲裁。支付服務協議終止後,Crain持有的兩個百分點服務費發生了什麼?答,我把它轉到了我的個人帳戶。問,為什麼?答,我有權獲得這筆錢。問,大約是270萬美元嗎?答,是的。 問,你將這筆錢轉入個人帳戶後,做了什麼?答,我購買了房產,投資房產。問,你以誰的名義購買了這些房產?答,我妻子和我妻子擁有的實體名義。問,你為什麼以你妻子的名義或她擁有的實體名義購買這些房產?答,我想確保如果我遇到任何訴訟或其他問題,這些房產在我信任的其他人名下。問,為什麼?答,我擔心自己可能會遇到問題。我有家庭,想保護他們,至少給他們提供經濟保障。 問,根據你與政府的不起訴協議,你同意對這270萬美元做什麼?答,我必須全部被沒收。問,這包括沒收用這些資金購買的房產嗎?答,是的,女士。問,目前這些沒收的狀態如何?答,一處房產已經出售。一處在待售,其餘的在出售中。問,根據你的不起訴協議,你是否理解這是一個持續的義務,直到達到你被沒收的270萬美元?答,是的,女士。 問,洛福特斯女士,請我們調出政府證據417。這是我們昨天聽的錄音,哈利德先生。我想從15分鐘開始,抱歉,洛福特斯女士。實際上從7分20秒的時間點開始。這是轉錄的第8頁。洛福特斯女士,我想我們停在了稍後的部分。我們從9分30秒開始播放,謝謝。播放沒提。問,哈利德先生,你能提醒我們這段對話中發生了什麼嗎?答,郭先生在試圖找出被告知遺傳帳單丟失的錢。 這些丟失的錢在傳輸過程中卡在了麥迪契的對應銀行。問,這段對話是你遠程參與的幾個人的會議,對嗎?施洛福律師說,反對,法官大人。這些我們昨天都討論過了。穆里律師說,法官,我只是想提醒陪審團,我們昨天討論到了哪裡?法官說,你接到一個電話,對嗎?證人說,是的。法官說,電話中都有誰?證人說,郭文貴,王彥平,Alex Hedrick Carol Lambert,他是與我們一起在聯排別墅的員工,還有我。 法官說,這是電話會議,還是識別會議?證人說,Alex和王彥平在聯排別墅。我在家通過視頻參與,郭先生也在電話中。我不知道是不是識別會議,我看不到他。法官說,18-2這個數字,是你提到的丟失的錢嗎?證人說,是的,他想對總額3200萬進行對賬,1820萬是丟失的部分。法官說,你可以繼續了。 有檢方律師莫里女士提問。問,那1820萬美元的來源是什麼?施洛夫律師說,反對,昨天已經問過並回答了。法官說,你可以回答。答,這些錢是個人轉給TikTok的,但沒有著名受益人,所以沒有標明TikTok,也沒有任何參考,只是錢轉給了Medici。莫里律師說,洛福特斯女士,我們可以繼續播放。播放媒體。莫里律師說,我們可以暫停一下,洛福特斯女士。 問,哈里德先生,你與郭文貴討論了他認為丟失的1800萬美元之外的金額嗎?答,我給他做了一個對賬,說明,G-Clubs在Medici的資金總額是多少。莫里律師說,洛福特斯女士,我們可以調到15分50秒,這在轉錄的第13頁。播放媒體。莫里律師說,請暫停,洛福特斯女士。問,哈里德先生,你提到的Limari是誰?答,他被雇為G-Clubs在波多黎各業務的CEO。問,你提到的未解決的問題,指的是什麼? 答,這些是類似客戶服務案例的投訴。問,誰的投訴?答,匯款的人。問,匯了什麼錢的人?答,1820萬美元的,我們假設是根據Medici轉給G-Clubs的1820萬美元。問,你提到的Orbit。施洛夫律師說,實際上,法官大人。我要求刪除所有帶有假設的內容。如果他知道就說知道,如果不知道就說不知道。法官說,是的。他不應該被要求做出假設。 莫里律師說,我們可以請重讀一下哈里德先生最後的回答嗎?施洛夫律師說,這是我反對的那個。莫里律師說,我們可以重讀,直到被刪除的部分。我理解你是在假設之後反對的。記錄被重讀。問,哈里德先生,你說那與人們的投訴有關,那些人是誰?答,匯款的人。問,匯款是為了什麼目的?施洛夫律師說,反對。他剛才說,他不知道。法官說,如果你知道他們匯款的目的,你可以說明。答,會給G-Clubs。 問,那些人為什麼要匯款給G-Clubs?施洛夫律師說,同樣的反對。法官說,如果你知道,你可以回答。答,我不知道為什麼。問,你提到與投訴相關的Orbit,Orbit是什麼?答,Orbit是為G-Clubs提供客戶服務的公司。莫里律師說,我們可以繼續,洛夫特斯女士。播放媒體。莫里律師說,請暫停,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,剛才王彥平提到的CCP是指什麼?答,中國共產黨。 問,在2021年4月28日的這次會議或電話時,你的理解是,銀行問題是否與中國共產黨有關?答,在很多情況下,王彥平、公司內部律師和郭先生告訴我,CCP在試圖干擾任何G系列公司的業務流。問,王彥平、郭文貴和律師大約在什麼時候告訴你的?答,自從我開始與王彥平和郭先生合作。 問,那是在2020年8月。施洛夫律師說,反對,引導性問題。這個問題已經問過並回答了。法官說,反對無效。你可以回答?答,是的。問,當你開始在SARC工作時,你相信關於共產黨的解釋嗎?答,我相信。問,為什麼?答,這是一個合理的理論,一個好故事。有很多關於中國與美國的新聞,所以當時看起來很合理。問,是否突然有天你不再相信共產黨對G系列造成了銀行業務方面的問題? 問,是的。問,大約是什麼時候?答,2021年4月、5月。問,你的看法為什麼發生變化?答,因為沒有任何東西來幫助和支持G-Cloud和其他實體之間正在進行的任務。問,你這是什麼意思?答,最初,G-Cloud會員是為了幫助個人獲取美國的服務和資源。到了4月、5月,G-Cloud的賬戶和Crain的賬戶之間有很多錢,但沒有任何承諾提供的服務到位。 G-Cloud仍然員工很少,幾乎沒有服務,所以我們在做的事情不再真實了。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以繼續播放。播放媒體。莫里律師說,請暫停。施洛夫律師說,法官,抱歉。錄音中的英語部分需要為郭先生翻譯。我很抱歉。法官說,當然。口譯員需要翻譯任何英語內容,包括錄音中的內容。口譯員,當然。施洛夫律師說,謝謝你,法官大人。 問,哈里德先生,在我們剛聽到的錄音部分,誰在給出關於G-Cloud應該做什麼的指示?答,郭文貴。問,還有誰?答,還有王彥平。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以調到19分45秒開始播放。播放媒體。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,你知道在這段錄音中提到的合同是什麼嗎?答,那是一份貸款協議,一天進行2000萬或5000萬美元的電匯。 問,你知道這份貸款協議的雙方是誰嗎?答,我想是CESTA。問,那個實體的全名是什麼?答,我不記得全名了。CESTA Properties,類似的名字。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以繼續。播放媒體。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,在這些翻譯成字幕的討論中,有沒有提到共產黨的潛在關閉賬戶的問題?答,沒有。莫里律師說,我們可以繼續播放。播放媒體。 莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,你理解這些對話中提到的基金是什麼嗎?答,那是喜馬拉雅基金。問,如果有人的話,那是誰的基金?答,喜馬拉雅基金,是由余建明控制的。莫里律師說,我們可以繼續,洛夫特斯女士。播放媒體。莫里律師說,暫停,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,你認得出在這次通話中被稱為余的人的聲音嗎?答,那是余建明。 莫里律師說,謝謝你,洛夫特斯女士。你可以繼續。播放媒體。莫里律師說,我們可以暫停,洛夫特斯女士。如果可以,請調到26分17秒。這是在轉錄的第21頁。播放媒體。莫里律師說,請暫停。如果可以,我們回到提到Alex的部分。播放媒體,你可以暫停。問,哈里德先生,你理解Alex是指誰嗎?答,Alex才是Cara Lambert。問,你是否了解Alex是否是G-Class的正式員工? 答,他是G-Fashion的員工,但在G-Class工作。問,Alex在G-Class的職責和責任是什麼?答,他的職稱是財務主管,他負責會計工作,特別是會員、ID與進款的對象。問,早些時候提到的何先生,你聽到或看到了嗎?答,是的。問,你理解那是誰?答,G-Class基金母公司,Jovio的最終受益人。問,他的全名是什麼?答,何浩然。問,我們可以繼續一會,洛夫特斯女士。播放媒體。問,請暫停。 問,哈里德先生,在我們剛聽到的那部分中,王雁平提到的與轉帳調查有關的可能是誰?答,對不起,你能再放一遍嗎?問,我們可以回放一下,洛夫特斯女士。播放媒體。問,再次暫停。答,監管機構在調查。問,在對話的這一部分中,有提到中國共產黨嗎?答,沒有,女士。問,我們可以繼續,洛夫特斯女士。播放媒體。問,請稍等,洛夫圖斯女士。請回到前面一點。 哈里德先生,你能讀一下剛才王雁平說的部分中的第二句話嗎?答,你覺得正常公司會這樣做嗎?問,好的,我們可以繼續。播放媒體。問,可以暫停一下嗎,洛夫特斯女士。哈里德先生,在這段關於Crayon帳戶中一億美元的討論中,有沒有提到DeepLabs為其會員提供的服務?答,沒有。法官說,哈里德先生,你能提醒我一下余先生是誰嗎?證人說,余建明。問,洛夫特斯女士,我們可以繼續。播放媒體。 問,哈里德先生,你是通過視頻參加這次會議的,對嗎?答,是的。問,在我們剛剛聽到的會議部分之後,發生了什麼事情,如果有的話。答,王雁平把遙控器扔向了播放郭視頻的電視。問,你怎麼知道的?答,我看到了,也聽到了破裂的聲音。然後第二天我來到辦公室時,看到電視屏幕裂了。 問,洛夫特斯女士,如果可以,請轉到政府證據404和404T。莫里律師說,法官,我可以拿一本帶有轉錄本的物理文件夾給哈里德先生嗎?法官說,可以。問,哈里德先生,404T已經在屏幕上了。你也可以在文件夾中跟著看。這段對話的日期是什麼時候?答,2021年5月4日。問,時間呢?答,6點13分,抱歉,是5點13分。問,下午5點13分。答,是的。 問,我們可以翻到下一頁。洛夫特斯女士,如果可以開始播放,抱歉。請回到上一頁。這通電話的參與者是誰?答,我和余建明。問,我們可以翻到下一頁並開始播放錄音。播放媒體。問,可以淡靜一下,洛夫特斯女士。哈里德先生,這個電話大約是在我們剛剛聽到的電話後一周,對嗎?答,是的。 問,在這通電話中你和余建明討論的資金是否與之前通話中討論的資金相同?答,不是。問,有什麼區別?答,其他討論的資金是指存放在G-Club摩根士丹利帳戶中的資金,這些資金是通過G-Club直接收集並存放在摩根士丹利帳戶中的。而這些資金是從11月到4月、5月期間轉入Crain帳戶的資金。問,在你與余先生的這些討論中,為什麼採購訂單號或會員編號與Crain的工作相關,如果相關的話? 答,因為為了確認這筆錢實際上是給T-Clubs的,需要有會員號和會員簽署的協議。問,洛夫特斯女士,我們可以繼續播放?播放媒體。問,可以暫停一下,洛夫特斯女士。哈里德先生,你對提到未來GTV的股份有什麼理解嗎?如果有的話。答,他們會在GTV中獲得股份,比如私募的股票。莫里律師說,好的。我們可以繼續,洛夫特斯女士。播放媒體。問,可以暫停,洛夫特斯女士。 哈里德先生,在你剛才的對話中提到上週有不同的解釋。那麼,在我們現在聽到的這個電話之前,你與誰討論過這些資金嗎?如果有的話。答,與王雁平、郭文貴和郭強。有檢方律師莫里女士提問。問,在2021年5月4日這通電話時,你對這些資金的理解是什麼?答,我仍然很困惑。我當時不知道。施洛夫律師說,對不起,我沒聽清。證人說,我仍然很困惑。我當時不知道。 莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以看一下政府證據405和405T嗎?問,哈里德先生,這也在你的文件夾中,如果你想找的話。這裡是,最終電話的日期是什麼時候?答,2021年5月4日。問,與我們剛聽的電話日期相同。答,是的。問,時間呢?答,5點42分。問,最終電話的參與者是誰?答,余建明、我自己以及長島偉哥。 莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以瞧到6分53秒,這是轉錄的第10頁。我們可以開始播放音頻,洛夫特斯女士。播放音頻。莫里律師說,對不起,洛夫特斯女士是第5頁。重播音頻。莫里律師說,我們可以暫停一下嗎?洛夫特斯女士。 關於G-Club資金流動的這些討論呢?如果有原因的話。答,它是為了協助Crain從農場請求的支付服務包。問,具體是哪個農場?答,沒有具體說明是哪個。問,是誰介紹長島偉哥參與關於Crain賬戶中資金的討論的,如果有的話。答,王彥平。莫里律師說,好的,洛夫特斯女士,我們現在可以轉到政府證據406和406T。問,哈里德先生,最終錄音電話的日期是什麼時候?答,2021年5月6日。 問,時間呢?答,上午9點43分。問,這是我們剛聽到的電話兩天後,對嗎?答,是的,女士。問,參與者是誰?答,郭文貴和我。莫里律師說,好的。洛夫特斯女士,如果我們可以的話,請從8點35分開始。這是記錄的第8頁,接近該頁底部的位置。音頻播放。問,提到的Anna是誰?答,Anna是G-Club在波多黎各運營的內部律師。莫里律師說,好的。 我們可以繼續,洛夫特斯女士。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,當你說他不斷變化時,你是什麼意思?答,資金的用途不斷變化。莫里律師說,我們可以繼續,洛夫特斯女士。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,提到你收到1300,是什麼意思?答,1300筆電匯。莫里律師說,好的。我們可以繼續。繼續播放音頻。 莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,哈里德先生,提到漢密爾頓核對其選項,這是什麼意思?答,所以漢密爾頓要從Crain接收資金,他們需要對Crain進行客戶身份驗證KYC,這就是核對選項的意思嗎?問,關於我們所看到的這個基金的各種聲明目的,漢密爾頓扮演了什麼角色?如果有的話,答,漢密爾頓是接收洗美元資金的實體。莫里律師說,好的。我們可以繼續,洛夫特斯女士。繼續播放音頻。 莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。問,在郭強剛剛提到的那部分中,他是如何提到那些向Crain匯款的人的,如果有的話?答,他說他們根本不在乎程序。問,他是如何描述這些人的?答,投資者。問,哈里德先生,誰管理漢密爾頓?答,余建明。施洛夫律師說,反對。法官說,反對無效。你可以繼續。問,誰管理漢密爾頓?答,余建明。 莫里律師說,我們可以繼續,洛夫特斯女士。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。跳到12分06秒。在下一頁的中間。播放音頻。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。有檢方律師莫里女士提問。問,哈里德先生,你提到坐牢是什麼意思?答,我可能會坐牢。問,你為什麼會擔心因為這些資金轉移而入獄呢?如果有原因的話。答,因為有洗錢、欺詐等風險。 而我的名字,我是Client唯一的名字。所有的轉帳請求、電匯都是通過我進行的。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以看一下政府證據408和408T嗎?我們將播放整個片段。從第二頁開始。問,哈里德先生,看一下你面前的記錄文件夾,這個408號電話的參與者是誰?答,給我一秒鐘。是郭強和我。莫里律師說,好的。我們可以播放這個片段,洛夫特斯女士。播放音頻,莫里律師說,洛夫特斯女士,可以暫停一下。 問,哈里德先生,為了清除歧見,當你提到50時,這個數額是多少?答,5000萬美元。莫里律師說,好的。讓我們繼續。繼續播放音頻。問,哈里德先生,在我們迄今為止聽到和看到的對話中,G-Cloud打算如何使用這筆資金,如果有的話。施洛夫律師說,反對。法官說,反對無效。答,投資。問,在我們聽到的電話中,有沒有討論到將G-Cloud的資金用於為會員提供服務? 如果有的話,具體是什麼討論?答,沒有。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以看一下政府證據409和409T嗎?問,哈里德先生,這通電話的日期仍然是2021年5月6日。時間是幾點?答,下午1點14分。問,參與者是誰?答,郭文貴,我和余建明。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以從頭開始播放嗎?播放音頻。 莫里律師說,洛夫特斯女士,你可以調到4分36秒,就在記錄頁面的稍微靠下一點。播放音頻。莫里律師說,你可以暫停一下,洛夫特斯女士。有檢方律師莫里女士提問。問,哈里德先生,提到了Gladys。你知道Gladys是誰嗎?答,Gladys是郭文貴的助理。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以調到6分24秒嗎?法官說,那是第幾頁?莫里律師說,在同一頁,法官大人。 只是跳過了一段關於哈里德先生狗的無關對話。播放音頻。有檢方律師莫里女士提問。問,哈里德先生,你看到提到聯盟委員會了嗎?答,看到了。問,你知道那是什麼嗎?答,不知道。莫里律師說,好的。我們繼續。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停一下,洛夫特斯女士。 問,哈里德先生,這裡討論的作為閒在投資與長島違格公司的資金,當他們進入Crain的帳戶時,你對這些資金來源的理解是什麼?答,這些資金的來源是個人、會員和投資者。問,會員是指什麼的會員?施洛夫律師說,反對。這個問題已經問過並回答了。答,Gclouds。法官說,反對無效。答,Gclouds的會員。問,投資者是投資什麼的?答,投資BVI的字幕以及新美元。莫里律師說,好的。 洛夫特斯女士,我們可以轉到政府證據411和411P嗎?問,哈里德先生,再次看一下日期,同一天,2021年5月6日。最終電話的時間是什麼時候?答,下午4點53分。問,參與者是誰?答,Anna Estiado、郭強、郭文貴、我自己,還有另外一個人。莫里律師說,洛夫特斯女士,我們可以從5點30分開始播放,這應該是在轉錄的第五頁底部到第六頁。播放音頻。 莫里律師說,洛夫特斯女士,你可以暫停。問,哈里德先生,Anna Estiado如何描述那5600萬的評論?以她是開頭。答,她指示。她指示。莫里律師說,好的。洛夫特斯女士,我們可以繼續。繼續播放音頻,莫里律師說,洛夫特斯女士,可以暫停。問,哈里德先生,在郭文貴說的翻譯部門,你看到提到瑞士銀行帳戶了嗎?答,看到了。問,Train有在瑞士的銀行帳戶嗎?答,沒有。 問,你知道有任何G-Clubs的瑞士銀行帳戶要求你從Train轉帳過去嗎?答,不知道。莫里律師說,好的。我們可以繼續。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停。問,哈里德先生,你剛才評論的開頭部分,所以,Train裡有G-Clubs的132,首先,132是什麼意思?答,1億3千2百萬。問,你說的Train裡有G-Clubs是什麼意思?答,為G-Clubs持有。 問,所以在你的評論中,Train為G-Clubs持有的金額是多少?答,是的,1億3千2百萬。莫里律師說,好的。我們繼續。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停。問,哈里德先生,你看到提到人們買卡了嗎?答,看到了。問,那指的是什麼?答,會員卡。問,什麼的會員卡?答,G-Clubs的會員卡。莫里律師說,好的。我們繼續。繼續播放音頻。莫里律師說,可以暫停。 我們可以跳到17分02秒。這是在轉錄的第13頁底部。我們從17分02秒開始播放。播放音頻。莫里律師說,對不起,洛福特斯女士。這是轉錄的第13頁。我們可以回到17分02秒嗎?重播音頻。莫里律師說,可以暫停。 我們可以暫停。有檢方律師莫里女士提問。問,哈里德先生,郭文貴提到CCP時,你理解他為什麼想把這筆錢轉移到海外?答,因為CCP會試圖在美國阻止這筆錢。問,在2021年5月的這通電話時,你相信這一點嗎?答,不相信。 莫里律師說,洛福特斯女士,我們來看政府證據412和412,提。問,哈里德先生,同意見。這通電話的時間是幾點?答,下午5點25分。問,參與者是誰?答,郭文貴,阿娜·埃斯基艾爾多,郭強,Aaron Mitchell,我自己,還有Victor Furta。問,在2021年5月,阿娜·埃斯基艾爾多為哪個實體工作?答,G-Club波多一個。問,Aaron Mitchell為哪個實體工作?答,沒有具體說明,但在聯排別墅裡為家族工作。 問,對不起,你能再說一遍嗎?答,為家族,在聯排別墅裡。問,為哪個家族?答,巫氏家族。問,那時你為哪個實體工作?答,Seroca,根據我的合同。問,Victor Furta為哪個實體工作?答,沒有具體說明。 莫里律師說,好的。洛福特斯女士,我們可以跳到2分22秒,這是在轉錄的第三頁底部。播放音頻。莫里律師說,可以暫停,洛福特斯女士。問,哈里德先生,你當時對郭文貴提到的這些退款的目的是什麼理解?答,那是,你能再問一遍嗎?問,當然。莫里律師說,實際上,洛福特斯女士,我們可以回到政府證據411和411T嗎?這是前一次電話。 我們可以從26分21秒開始播放,這是在轉錄的第二十頁。播放音頻。莫里律師說,我們可以滾動到以所以,好的開頭的部分,郭文貴的評論。有檢方律師莫里女士提問。問,哈里德先生,在這段電話中,有沒有提到,會員要求退款的內容?答,我,我看不到你在哪部分。問,在屏幕上的這一段,有提到退款。你看到了嗎?答,看到了。持有卡的戰友的權利。問,在上面寫上寫著,我們退還所有的卡。你看到了嗎? 答,看到了。問,關於這裡討論的退還卡片或退款,有沒有提到,是會員在請求退款?答,沒有。問,哪個實體在提議在退還卡片後,回購所有的G-Clubs卡?答,聯盟委員會。莫里律師說,好的。我們可以繼續,洛福特斯女士。繼續播放音頻。莫里律師說,暫停,洛福特斯女士。問,哈里德先生,在那段關於可能關閉G-Clubs的對話中。施洛福律師說,反對,引導新問題,法官大人。 沒有再回答的問題。莫里律師說,沒問題,法官大人。問,在那段對話中,哈里德先生,有沒有關於提供給G-Clubs會員的服務的討論?答,沒有。問,有沒有關於關閉G-Clubs波多黎各對會員福利的潛在影響的討論?答,沒有。 莫里律師說,好的。洛福特斯女士,我們可以再回到政府證據412和412T。我們將從12分09秒開始,這是在轉錄的第十頁頂部。實際上,首先,如果可以請放大頂部部分,再提醒一下我們這通電話的參與者是誰。謝謝。我們現在可以看轉錄的第十頁了。12分09秒,謝謝。播放音頻。莫里律師說,好的。可以暫停,洛福特斯女士。如果可以,我們跳到14分49秒。我想就是這裡。 我們繼續。播放音頻。莫里律師說,可以暫停,洛福特斯女士。有檢方律師莫里女士提問。問,哈利德先生,你為什麼建議開設銀行帳戶的人要告知銀行預期的轉帳活動?答,因為這就是在摩根士丹利發生的事情。潛進來,然後出去,開設帳戶的整個對話是為了將錢轉到最終目的地,即漢密爾頓。所以他們只是從一個帳戶轉到另一個帳戶,這只是暫時放在那裡一周左右,然後再出去。 所以,我只是想告訴誰,安娜,當時是安娜和艾倫在開設BVI帳戶。我停止了與那些銀行或任何銀行的溝通。我只是想說明這一點。問,回到我們剛才聽的電話的早期部分,你理解郭強關於成為TikTok的結算人是說什麼?答,控制和真正的最終受益人。問,在那次對話中,郭強確認了TikTok的法律最終受益人,對嗎?莫里律師說,請滾動,洛福特斯女士。答,是的,紙面上的最終受益人,吉和先生。 莫里律師說,如果我們可以繼續,洛福特斯女士。法官大人,這段錄音還有大約一分鐘,然後我認為我們可以休息一下,可以嗎?法官說,好的,請繼續。莫里律師說,謝謝,播放音頻。莫里律師說,請暫停,洛福特斯女士。 有檢方律師莫里女士提問。問,哈利德先生,回到剛才你和郭強描述的將要開設的帳戶的預期用途或目的是什麼?答,用作中轉帳戶。莫里律師說,好的,法官大人,如果可以,現在休息一下。法官說,好的。法官說,陪審團成員們,現在是11點30分,我們將休息半小時。記住你們不允許在自己之間討論這個案件。不要讓任何人在你們面前討論。不要聽、讀或觀看任何與本次審判有關的內容。 陪審團不在場。法官說,先生,您可以出去了。不要討論您的證詞。證人不在場。法官說,在我們中午恢復之前,還有什麼事情嗎?莫里律師說,政府這邊沒有。施洛夫律師說,法官,我實際上有一件事要提。證人被問到一個問題,關於他和郭強如何描述帳戶的用途。在證人回答之前,頁面13上的中轉這兩個字被突出顯示了,至少對我來說是這樣。我本來會反對政府的提議,如果法庭沒有回應的話,我會反對突出顯示。 我現在看不到法庭了,所以我要提出反對,法官大人。在證人回答之前,突出顯示回答或者甚至直接指示證人關注某處是完全不合適的。如果政府想重新提問,那可以。如果政府想大聲說出頁面號碼,那也可以。但是突出顯示某些內容而不在記錄中反映出來,這是我的反對理由。謝謝。法官說,那是無意的嗎? 莫里律師說,是的,法官大人,這是無意的,理解了。我們可以再次提問而不突出顯示,我可以直接讓哈利德先生看已經被作為證據的通話部分,然後問他中轉的意思。施洛夫律師說,那可能是第十次問同樣的問題。我只是要求政府不要再這樣做了。莫里律師說,法官,我們尊重的不同意,但……。法官說,我不同意。我不記得之前問過這個問題。 那麼,我們將在中午返回。所有律師謝謝,法官大人。午餐休息。